Fapta a avut loc în martie 2024, atunci un bărbat l-ar fi contactat telefonic pe bătrânul cu vârsta de 75 ani. Persoana s-a prezentat că ar fi de la Banca Națională a Moldovei și că ar fi observat că cineva încearcă să contracteze un credit bancar pe numele bătrânului. Prin urmare, în baza acestei pretinse îngrijorări a „funcționarului bancar”, acesta ar fi solicitat de la victimă datele de identitate și cele bancare, ca „să prevină” înșelarea bătrânului.

În realitate, membrii grupului infracțional ar fi folosit datele obținute telefonic de la victimă, pentru ca să-și creeze un cont în aplicația băncii. 

Ulterior, la jumătate de oră de la discuția telefonică, bănuitul a intrat în câteva magazine din Anenii-Noi și a cumpărat trei telefoane scumpe, precum și câteva accesorii, în sumă de circa 80.000 de lei. 

Ulterior, de pe contul victimei au fost transferate în Kazahstan aproximativ 15.000 de lei.

A doua zi de la apelul bănuitului, bătrânul și-a contactat banca, care i-a comunicat despre cumpărăturile efectuate, după care a anunțat autoritățile de drept. Așa cum bănuitul se ascundea de autorități, acesta a fost anunțat în căutare de Inspectoratul de Poliție din Anenii-Noi.

La 6 septembrie 2024, suspectul a fost reținut în vamă, în nordul Moldovei, la Costești, atunci când încerca să ajungă în România. 

La aceeași dată, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), acesta a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, pentru desfășurarea obiectivă a investigațiilor și deconspirarea altor membri ai grupului infracțional al cărui membru este bărbatul învinuit.

Investigațiile continuă în cadrul dosarului de bază, care vizează escrocherii similare, în sumă de circa 1.000.000 de lei. Acțiunile procesual-penale sunt în desfășurare, iar bărbatul arestat beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.