Anul 2023 a fost marcat de anchetarea mai multor judecători, deputaţi şi oficiali controversați din Republica Moldova. Mai multe dosare penale pe numele unor politicieni au ajuns pe masa judecătorilor. După procese ce au durat ani buni, autorităţile de la Chişinău au reuşit să-l condamne definitiv pe Ilan Şor în dosarul Frauda Bancară. Doar că, deocamdată, nu le-a reuşit să-l aducă în Republica Moldova, la fel ca şi pe alţi fugari, certaţi cu legea, precum Vlad Plahontiuc, Veaceslav Platon sau Gheorghe Cavcaliuc. Urmăriţi o retrospectivă a celor mai răsunătoare evenimente din justiţia Republicii Moldova a anului care trece, realizată de jurnalista Angelina Ungureanu.
Pe 13 aprilie 2023, Ilan Șor a fost condamnat definitiv la 15 ani de inchisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Totodată, el trebuie să restituie statului peste 5,2 miliarde de lei.
Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a anunţat că au fost 60 de şedinţe de judecată, o mare parte din ele anulate din cauza avocaţilor care nu s-au prezentat sau au cerut recuzări ale completului. Ilan Şor era fugit din țară și fost dat in urmarire internaţională prin INTERPOL, din iulie 2019. Autorităţile de la Chișinău au solicitat deseori extrădarea lui.
VERONICA DRAGALIN, şefa Procuraturii Anticorupţie: Din ceea ce cunoaştem, el se află din 2019 în Israel şi până la ziua de astăzi el încă se află acolo.
In 2023, condamnatul Ilan Şor a rămas și fără partid, după ce Curtea Constituțională a scos Partidul Șor în afara legii. Au apărut insă alte partide despre care Ilan Șor a recunoscut că le finanțează.
ANGELINA UNGUREANU, jurnalist TVR MOLDOVA: În total, în dosarul Frauda Bancară sunt vizate peste 50 de persoane. Vladimir Plahotniuc, Vladimir Andronachi şi Emma Tabîrţă sunt principalii invinuiţi, iar dosarele lor au ajuns, anul acesta, pe masa judecătorilor. Procurorii au reuşit să pună sechestre pe bunuri şi bani, în valoare totală de 7,5 miliarde de lei. 00:22
2023, ANUL DOSARELOR CU REZONANŢĂ
Un dosar cu rezonanţă l-a vizat pe deputatul Alexandr Nesterovschi. Pe 21 septembrie el a rămas fără imunitate parlamentară şi a fost reţinut. Potrivit procurorilor, Nesterovschi ar fi acceptat sprijin financiar din partea grupului criminal Șor și ar fi organizat o schemă infractionala de finanțare a Partidului "Renaștere", un satelit al formaţiunii. La percheziţii s-au gasit aproape 700 de mii de lei, în diferite valute. Nesterovschi a fost dus initial după gratii dar acum este în arest la domiciliu, iar dosarul său a ajuns în instanţă.
ALEXANDR NESTEROVSCHI, deputat: Nu este vorba despre nicio finanţare, voi repeta, nicio finanţare şi nici remunerare nu a fost. A fost, de fapt, despre formarea unei coaliţii care era gata să lupte pentru prosperitatea ţării.
Pe 21 septembrie, a rămas fără imunitate parlamentară şi a fost reţinută şi deputatul Irina Lozovan, dar şi soţul ei. Potrivit anchetatorilor, Lozovan urma să identifice cât mai mulţi primari și consilieri locali, pe care să-i convingă să adere la Partidul Politic "Renaştere". În prezent, Irina Lozovan se află în arest la domiciliu și nu-şi recunoaşte vina. Reamintim că, în luna martie, ambii deputaţi au anunţat că părăsesc fracţiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor și se alătură Mișcării Pentru Popor, platformă prin care condamnatul penal, Ilan Şor, îşi organiza protestele anti-guvernamentale. Ulterior, ei au aderat la Partidul Renaștere.
In toamna lui 2023, autoritatile din Republica Moldova au anunţat că au descoperit o nouă formă de finanțare ilegală a partidelor politice. Aceasta constă în excluderea operării cu numerar și crearea unui mecanism folosind cartele și tehnologii digitale. În majoritatea investigaţiilor au fost vizaţi cei de la Partidul Şansă care, potrivit oamenilor legii, aveau în plan să corupă alegătorii şi să fraudeze campania electorală pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie.
Majoritatea tranzacțiilor documentate erau făcute din Federația Rusă și erau gestionate de gruparea criminală organizată "Şor" în interesul Partidului "Şansă".
VIOREL CERNĂUŢEANU, şeful Poliţiei Naţionale: Aceşti bani sunt destinați pentru cumpărarea alegătorilor și fraudarea procesului electoral. 03:10
Cu două zile înainte de alegerile generale locale din 5 noiembrie, Partidul "ȘANSĂ" a fost exclus din cursa electorală.
DORIN RECEAN, prim-ministrul Republicii Moldova: Avem nişte criminali, nişte trădători de ţară, care astăzi lucrează pentru Kremlin şi vor să vândă ţară, să o distrugă.
DOSARE MULTE, DAR FĂRĂ FINALITATE: În 2023, și deputatul Marina Tauber a fost reţinută, din nou, în cele două cauzele penale deschise pentru acceptarea finanţării partidului de un grup criminal organizat şi falsificarea raportului de gestiune financiară a Partidului Şor, scos în afara legii. Tauber a fost reținută pe Aeroportul Chișinău, înainte de a pleca spre Tel Aviv. Potrivit procurorilor, Marina Tauber a încălcase restricțiile impuse de instanța de judecată. Ea a comunicat și a dat indicații învinuiților din dosarul deschis pentru organizarea protestelor ilegale. Şi acest dosar a ajuns pe masa judecătorilor în luna iunie, iar acum încă se desfăşoară şedinţa preliminară, fără a fi înregistrate progrese.
ANGELINA UNGUREANU, jurnalist TVR MOLDOVA: La începutul anului 2023, procurorii anticorupţie au iniţiat pe numele fostului preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, încă un dosar penal. Împreună cu soţia lui şi un medic de familie, el este învinuit de fals în declaraţii. Soţii Dodon au prezentat Curtii Supreme de Justiţie un document medical fals pentru a putea pleca în România, la un tratament post-Covid pentru fiul lor. După două luni dosarul a fost trimis în judecată, iar cei trei învinuiţi riscă până la cinci ani de puşcărie.
Igor Dodon mai este învinuit de trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat. În dosarul "Sacoşa", iniţiat în 2022, nu prea s-au înregistrat progrese. După mai multe amânări s-a reuşit vizionarea principalei probe, filmul în care Dodon primeşte o sacoşă de la Plahotniuc, în care se presupune că ar fi fost bani. Recent a început audiarea martorilor acuzării, deputatul Iurie Reniţă şi fostul ministru al Justiţiei, Vladimir Cebotari.
PETRU IARMALIUC, procurorul de caz: Dacă depunem toată deligenţa, în anul 2024 ar trebui să finalizăm cercetarea judecătorească, susţinerile verbale şi instanţa să fie pregătită de a se pronunţa pe acest caz.
Fostul preşedinte pledează nevinovat dar riscă până la 20 de ani de inchisoare.
IGOR DODON, fostul preşedinte al Republicii Moldova: Ele sunt trucate. Sunt ferm convins că dacă expertiza va fi acceptată, va demonstra acest lucru.
De anchete penale nu au scăpat nici judecătorii. Pe 14 noiembrie, procurorii și ofiţerii anticorupţie au făcut percheziţii în birourile, maşinile şi la domiciliile a patru judecători: Valentina Garabagiu, Mihail Diaconu, Garri Bivol şi Radu Grecu. Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat solicitarea procurorului general interimar, Ion Munteanu, privind începerea acțiunilor de urmărire penală.
Reţinuţi au fost doar Valentina Garabagiu şi Mihail Diaconu. Garabagiu este în penitenciar, iar Diaconu sub control judiciar. Ceilalţi doi judecători, Garri Bivol, soţul Valentinei Garabagiu, şi Radu Grecu sunt cercetaţi în stare de libertate. Cu toții au fost suspendaţi din funcţii în perioada investigaţiilor.
În acest an a inceput și o anchetă in care sunt vizaţi mai mulţi șefi ai Administrației de Stat a Drumurilor, dar şi persoane fizice. Se cercetează legalitatea procesului de contractare a serviciilor de proiectare și construire a drumului de acces Leova-Bumbăta și corectitudinea stabilirii prețului. Nu s-a stabilit deocamdata prejudiciul iar ancheta este in desfasurare.
ANGELINA UNGUREANU, jurnalist TVR MOLDOVA: După aproape 10 ani de investigaţii, a fost trimis în judecată dosarul "Concesionarea Aeroportului Internaţional Chişinău", în care e învinuit fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Iurie Leancă, dar şi alţi şapte foști oficiali. Până în prezent, s-au reuşit s-au desfăşurat doar şase şedinţe de judecată în această speţă. Procurorii au reuşit să pună sechestru pe 189 de milioane de lei. 00:32
IURIE LEANCĂ, fost prim-ministru al Republicii Moldova: Acuzaţii inventate. Acuzaţii bazate pe nu ştiu ce visuri.
Procurorul general interimar susţine că sunt mai multe motive care duc la tergiversarea dosarelor.
ION MUNTEANU, procurorul general interimar: Instanţa de judecată care este competentă să examineze aceste cauze penale, fiind Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, este în opinia mea supraîncărcată cu cauze penale. Prioritate având până recent doar cauzele penale cu persoane arestate, minori.
VERONICA MIHAILOV-MORARU, ministrul Justiţiei: Au adoptat recent modificări masive la codul de procedură penală, care are ca scop eficientizarea examinării cauzelor, inclusiv cauzele de corupţie. Acestea trebuie să fie examinate cu prioritate. Am redus din acele posibilităţi care duceau la tergiversarea necontenită a examinării cauzelor.
În anul 2023, autorităţile Republicii Moldova au reuşit să aleagă componenţa Consiliului Superior al Magistraturii şi al Consiliului Superior al Procurorilor, instituţii administrative importante pentru continuarea reformelor din justiţie. Principalul obiectiv a fost şi va rămâne lupta impotriva coruptiei. Autorităţile de la Chişinău îşi propun să continue evaluarea integrităţii judecătorilor şi procurorilor. Un alt obiect este renovarea instanţelor judecătoreşti.
