Potrivit procurorilor, suspecții ar fi făcut parte dintr-un grup infracțional care ar fi înșelat pensionari din mai multe state, convingându-i să investească bani în acțiuni și criptomonede, sub promisiunea unor câștiguri rapide și consistente.

Schema ar fi fost pusă în aplicare prin intermediul unor reclame publicate pe internet, care atrăgeau persoane, în special vârstnice, către platforme de investiții și tranzacționare create în prealabil de membrii grupării.

Pentru a câștiga încrederea victimelor, suspecții se prezentau drept experți financiari și le promiteau venituri considerabile. Potrivit PCCOCS, persoanele recrutate în cadrul grupului infracțional ar fi fost testate inclusiv la poligraf, pentru ca organizatorii să se asigure că nu vor divulga informații despre activitatea ilegală.

Gruparea și-ar fi desfășurat activitatea într-un centru de apel din Chișinău, camuflat sub paravanul unei companii cu o denumire credibilă.

Operațiunea de destructurare a avut loc joi seara, când procurorii PCCOCS, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și angajații Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger" au efectuat percheziții la sediul centrului de apel și au reținut nouă persoane, cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, inclusiv presupusul lider al grupării.

Printre bănuiți se numără cetățeni din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, Cimișlia și regiunea transnistreană, dar și persoane din România și Ucraina.

Investigațiile penale continuă sub conducerea procurorilor PCCOCS, care urmează să stabilească întreaga amploare a schemei și să identifice toate persoanele implicate.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.