Direcția Cooperare Polițienească Internațională (DCPI) și Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) - ambele din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) - sunt instituțiile implicate în schema de blocare a sistemului de alertă al Interpol - Notificarea Roșie. Procuratura Anticorupție a venit luni cu actualizări în legătură cu dosarul denumit generic INTERPOL pornit în aprilie 2024. Cel puțin 28 fugari au beneficiat de această schemă în perioada august 2022 – iunie 2024.
Pe 3 martie 2025, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a semnat ordonanțe de învinuire finale în privința fostului șef DCPI, Viorel Țentiu, și fostului șef al IGM, Mihail Vodă.
Probele acumulate în ultimele 11 luni au stabilit că mai multe persoane, acționând concertat ca un grup criminal organizat, au reușit să blocheze Notificări Roșie Interpol în privința la fugari străini din diferite jurisdicții, inclusiv China, Franța, Australia, Rusia și altele, prin comiterea mai multor infracțiuni de corupție - corupere pasivă, corupere activă și falsificarea documentelor.
În cadrul investigației, au fost identificate peste 140 de persoane din diferite țări care, posibil, au fost verificate ilegal în bazele de date Interpol. În Moldova, IGM elibera confirmări false că fugarii respectivi aveau statut de solicitant de azil, chiar dacă aceste persoane fizic nu au intrat niciodată pe teritoriul Republicii Moldova. Ulterior, DCPI expedia informație falsă către Interpol referitor la statutul legal a acestor fugari.
După ce Procuratura Anticorupție a efectuat percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, cu suport din partea autorităților franceze și americane, Interpol a intervenit să deblocheze Notificările Roșii în privința acestor fugari. În februarie 2025, pe baza informației prezentate de Procuratura Anticorupție, Interpol a intervenit să deblocheze Notificarea Roșie și în privința lui Vladimir Plahotniuc. Potrivit procurorilor, rulaje bancare din bănci din Emiratele Arabe Unite, arată alimentări bancare în sume de peste 7 milioane de euro în total, în perioada acestei scheme, în interesul unei companii create anume pentru această schemă.
În aceeași perioadă infracțională, octombrie 2022 – mai 2024, rulaje bancare din bănci din România, arată transferuri bancare între soțiile a doi membri ai grupului criminal organizat, ce reprezintă mita plătită pentru serviciile corupte din Moldova. La fel, probele acumulate demonstrează că în 2022-2024, obiectul mitei a inclus și două mașini de lux – un Land Rover și o Toyota Camry, transmise prin terțe persoane și membri de familie.
Anterior, au fost semnate ordonanțele de învinuire finale în privința unui avocat și fostului președinte al Comisiei pentru Control a Fișierelor din cadrul Interpol.
Ordonanțele de învinuire urmează să fie aduse la cunoștința învinuiților în următoarele 48 de ore. În cadrul echipei comune Eurojust, Procuratura Anticorupție a expediat o copie a întregului dosar penal către autoritățile franceze, inclusiv audierile martorilor și a învinuiților în format video, documente și acte ridicate la percheziții, acte și procese-verbale de examinare și multe alte probe.
Pe moment, autoritățile franceze la fel au o investigație activă pe această schemă de corupție de nivel internațional.
