De unde a pornit controlul

Sesizarea care a stat la baza controlului a fost înregistrată la ANI în decembrie 2025. Autorul sesizării a invocat că Natalia Golban a declarat două case de locuit, cu suprafețe de 164,1 și 44,7 metri pătrați, obținute în 2019, fără a indica însă valoarea acestora și actele de proveniență. 

Totodată, pentru anul 2020, aceasta și membrii familiei au declarat cheltuieli de 624.000 de lei pentru procurarea a două automobile, în timp ce veniturile declarate au fost de 270.078 de lei, la care s-a adăugat un credit ipotecar de aproximativ 200.216 lei. Potrivit autorului sesizării, veniturile declarate nu acopereau cheltuielile efectuate, fapt care ridica suspiciuni privind proveniența mijloacelor financiare. 

Autoritatea Națională de Integritate a desfășurat controlul pentru perioada 4 iunie 2018 - 13 mai 2025.

Inspectorul de integritate a analizat veniturile, cheltuielile, extragerile și depunerile de numerar, prestațiile sociale, veniturile obținute din vânzarea unor automobile și mijloacele provenite din credite.

Fosta inspectoare a invocat împrumuturi de la rude

În explicațiile oferite în cadrul controlului, Natalia Golban a susținut că imobilul invocat în sesizare nu a fost construit în anul în care a fost înregistrat oficial, ci că lucrările la casă au început încă în perioada 2011-2012 și au fost desfășurate treptat. Potrivit acesteia, la construcție au participat atât ea, cât și membrii familiei, iar o parte dintre lucrări ar fi fost realizate pe barter. 

Funcționara a mai explicat că pentru edificarea locuinței au fost utilizate și resurse provenite din credite bancare, astfel încât înregistrarea imobilului în 2019 nu ar reflecta perioada în care au fost efectuate toate cheltuielile pentru construcție.

Pentru a explica diferența constatată, Natalia Golban a prezentat ANI două pretinse contracte de împrumut, încheiate în august 2020, în valoare totală de 340.000 de lei. Fosta inspectoare a susținut că familia sa a beneficiat și de sprijin financiar din partea unor rude aflate peste hotare, precum și de ajutor financiar oferit de părinți și socri. De asemenea, aceasta a invocat banii obținuți din vânzarea unui automobil.

Inspectorul de integritate nu a acceptat însă aceste surse ca fiind suficient justificate.

În cazul împrumuturilor, ANI a reținut că acestea nu au fost declarate în declarațiile de avere depuse ulterior, nu au fost prezentate dovezi privind capacitatea financiară a creditorilor sau transmiterea efectivă a banilor și nici documente privind restituirea sumelor.

Totodată, în cazul ajutorului financiar pretins oferit de părinți și socri, inspectorul a constatat că nu au fost indicate concret sumele, perioadele în care acestea ar fi fost acordate sau prezentate probe care să confirme transmiterea banilor.

Mai multe bunuri nu ar fi fost declarate corespunzător

În cadrul controlului, ANI a identificat și mai multe omisiuni în declarațiile de avere.

Potrivit actului, în declarația pentru anul 2022 nu ar fi fost indicat un automobil Lexus ES300H, iar în declarația pentru anul 2024 nu ar fi fost indicat un Lexus LS600H. De asemenea, în declarațiile pentru anii fiscali 2022-2025 nu ar fi fost indicat un teren cu suprafața de 0,07 hectare.

În baza constatărilor, ANI a decis că Natalia Golban a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale și a constatat caracterul nejustificat al averii de aproape 500 mii de lei. Autoritatea a decis transmiterea cauzei în instanța de judecată, în vederea confiscării averii nejustificate.

Totodată, ANI a dispus decăderea Nataliei Golban din dreptul de a exercita, timp de trei ani, funcțiile prevăzute de lege. Interdicția urmează să producă efecte după rămânerea definitivă a actului de constatare.

Actul poate fi contestat în termen de 30 de zile de la emitere, la Curtea de Apel sediul Centru.