Procuratura Anticorupție a obținut, pe 24 aprilie, din partea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, acordul pentru arestul preventiv al lui Ilan Șor în cauza penală demarată în urma denunțului fostei deputate Arina Spătaru. Autoritățile moldovenești au trimis o cerere către autoritățile ruse pentru asistență juridică internațională, solicitând ca persoana vizată să fie informată despre acuzațiile din dosar.
Ilan Șor este învinuit că ar fi finanțat partidul politic condus de Arina Spătaru, Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), cu 452.700 de dolari.
Având nevoie de controlul asupra unei formațiuni politice pro-europeană, oligarhul fugar Ilan Șor, prin intermediul lui Alexandr Nesterovschi, a identificat o fostă deputată, Arina Spătaru. Numai că fosta parlamentară l-a denunțat autorităților pe Ilan Șor și Alexandr Nesterovschi.
Totul a început cu faptul că Nesterovschi i-a propus Arinei Spătaru să se alăture unui proiect politic care consta în constituirea sau preluarea unor partide cu viziuni proeuropene, al cărei lider să fie ea. Nesterovschi a asigurat-o pe Arina Spătaru de faptul că partidul acesteia va fi susținut și finanțat de grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, iar despre acest fapt vor cunoaște doar ei.
Pentru a o determina să accepte propunerea lui Ilan Șor, Alexandr Nesterovschi i-ar fi organizat Arinei Spătaru o vizită în statul Israel, unde a discutat direct cu Ilan Șor. La scurt timp de la revenirea Arinei Spătaru în Moldova, Alexandr Nesterovschi, sub controlul organului de urmărire penală, i-a transmis fostei deputate 50.000 de dolari, 100.000 de lei moldovenești și un telefon mobil destinat discuțiilor securizate cu Ilan Șor.
Acum mai bine de un an, pe 19 martie 2025, pentru aceste infracțiuni, Alexandr Nesterovschi a fost deja condamnat la 12 ani de închisoare și obligat să achite peste 1,1 milioane de lei.
Ulterior, după ce Arina Spătaru a acceptat să reprezinte un partid politic cu viziuni proeuropene, Ilan Șor ar fi identificat și instigat două persoane, condamnate în baza acordurilor de recunoaștere a vinovăției, să creeze sau să preia conducerea unui partid politic cu orientare proeuropeană. Scopul urmărit era participarea acestui partid la alegerile locale pentru ca grupul din care făceau parte să-și păstreze și să-și consolideze controlul asupra proceselor politice și sociale din Republica Moldova.
În 2023, Ilan Șor a fost condamnat de Curtea de Apel Chișinău la 15 ani de închisoare, în penitenciar de tip închis, pentru rolul său în Frauda Bancară. În prezent, el se ascunde de justiția moldovenească în Rusia.
