O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 13 milioane de lei este investigată de Procuratura pentru Combaterea Crimei organizate și Cauze Speciale, în comun cu Serviciul Fiscal de Stat. Potrivit procurorilor, învinuirea este înaintată la șase persoane din conducerea a trei companii dn domeniul importului și comerțului cu îmbrăcăminte și încălțăminte.
Schema infracțională desfășurată în cele trei companii din Chișinău era exprimată prin acordarea salariilor „în plic” către muncitori și evitarea emiterii bonurilor fiscale. Drept rezultat, aceasta le reducea ilegal din plata TVA și a impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.
Mai mult decât atât, pentru tăinuirea acestor venituri ilicite, conducerea celor trei companii ar fi acordat propriilor companii împrumuturi de aproape 3.000.000 de lei.
În urma perchezițiilor desfășurate în Chișinău, de la domiciliile conducătorilor companiilor și la sediile acestora au fost ridicate acte contabile, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în diferită valută în sumă de peste 6, 6 milioane de lei și peste 1,1 milioane de lei și aproape 300 de mii de dolari americani.
Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
