Petrolierul rusesc, reţinut zilele trecute de SUA, are legături cu doi aliaţi ai Kremlinului, inclusiv cu fugarul din Republica Moldova, Ilan Șor. O anchetă realizată de proiectul de investigație Sistema și Radio Liberty arată o implicare mare a Moscovei în ceea ce priveşte tancul petrolier, dar şi relaţiile care duc la două nume: oligarhul Ilan Șor și fostul deputat ucrainean, Viktor Baranski.
Petrolierul reținut pe 7 ianuarie în Atlanticul de Nord a navigat inițial sub pavilionul Guyanei. A încercat să ajungă în Venezuela, în ciuda unei blocade impuse de SUA tranzacțiilor cu petrol venezuelean. A fost prins, însă, două săptămâni mai târziu, când naviga sub pavilionul Rusiei şi când avea un alt propietar, firma rusească Burevestmarine din Riazan, care aparţine lui Ilia Bugai. Acelaşi Ilia Bugai conduce și compania Rusneftehimtorg, care se ocupă cu furnizarea de combustibil.
"Printre principalii cumpărători de combustibilul de la Rusneftehimtorg s-au numărat și câteva companii din afara Rusiei. Și toate au o trăsătură comună – sunt deținute de femei care locuiesc în Republica Moldova. Cel puțin două doamne au făcut deja obiectul unor anchete jurnalistice. Publicația Verstka le-a descris drept "persoane interpuse" într-un imperiu al navelor fantomă folosite de Rusia pentru a ocoli sancțiunile occidentale împotriva comerțului cu petrol, în spatele acestui imperiu aflându-se fostul deputat ucrainean Viktor Baranski."
Potrivit anchetei, în 2020, firma Rusneftehimtorg a obținut de la banca rusească Nefteprombank un împrumut de 300 de milioane de ruble. Iar puţin mai târziu, banca a acordat un împrumut la fel de mare și firmei Recimortrans, în spatele căreia s-ar afla Viktor Baranski. Banca Centrală a Rusiei i-a retras licenţa acestei bănci, cu bănuiala că şi-ar scoate activele în străinătate. Iar în 2022, când firmele firmele Rusneftehimtorg și Recimortrans trebuiau să-şi întoarcă împrumuturile, au recurs la aceeaşi schema infractionala.
"În ambele cazuri, stingerea datoriilor s-a făcut după aceeași schemă: debitorii au cedat creditorului, în contul datoriilor, drepturi de creanță asupra unei a treia companii, Diamand Estate. Diamand Estate a preluat, în 2022, două canale TV din Republica Moldova. (…) Cele două televiziuni au fost asociate cu Ilan Șor", se dezvăluie în anchetă. Legăturile lui Ilan Şor cu această companie, Rusneftehimtorg, vorbesc despre faptul că acesta continuă să fie o verigă în tot ceea ce înseamnă sfidarea sancţiunilor internaţionale pentru Rusia, spune expertul Andrei Curăraru.
ANDREI CURĂRARU expert în Securitate şi Politici Publice: Ceea ce poate să facă Şor pentru statul rusesc este să spele bani care să fie utilizabile ulterior pentru procurări de bunuri şi servicii care sunt sub sancţiuni în acest moment. Ştim despre faptul cum utilizeată sistemul bancar din Kârgâzstan şi mi se pare că această navă petrolieră este doar o altă verigă din aceeaşi schemă în care el vine ca o persoană interpusă. Îşi pune la risc propriul nume şi riscul de pedeapsă penală.
Expertul consideră că Republica Moldova ar putea cere ca nava să fie sechestrată în contul banilor pe care Ilan Şor trebuie să îi returneze statului.
ANDREI CURĂRARU expert în Securitate şi Politici Publice: Ne dăm seama că sunt foarte puţine şanse în legătură cu acest fapt, dar înregistrarea acestui protest ar putea să contribuie la imaginea pozitivă a RM în sensul în care ar arăta că noi urmărim ce se întâmplă în politica internaţională şi susţinem măsurile pe care le întreprinde SUA în oprirea acestei flote fantomă.
Persoanele vizate în ancheta Sistema nu au răspuns la întrebările autorilor. Și Rise Moldova a identificat mai multe companii moldoveneşti care gestionează zeci de petroliere, care fac parte din așa-numita "flotă din umbră" a Rusiei, modalitate prin care Kremlinul încearcă să evite sancțiunile internaționale impuse ca urmare a atacului asupra Ucrainei. Acestea sunt controlate de persoane interpuse, unele dintre care au lucrat sau lucrează la firme şi organizaţii controlate de Dorin Damir.
