Ofițerii de investigații economice din Chișinău, împreună cu procurorii PCCOCS, au destructurat un grup criminal organizat, specializat în spălarea banilor prin criptomonede, care ar fi obținut peste 3 milioane de dolari din activități ilegale online. În urma celor 11 percheziții, au fost blocate bunuri în valoare de aproximativ 22 de milioane de lei. O persoană a fost arestată, iar alte șase sunt cercetate în libertate.
Potrivit unui comunicat al Inpsectoratului General al Poliției (IGP), în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, s-a stabilit că membrii grupării ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilicite în mediul online, estimate la peste 3.000.000 de dolari. Ulterior, aceste fonduri ar fi fost supuse operațiunilor de spălare de bani prin tranzacții în criptovalută, fiind utilizate pentru achiziționarea de bunuri imobile și automobile de lux.
În urma perchezițiilor efectuate pe teritoriul capitalei, la domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate, au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace bănești relevante pentru cauza penală.
Un bărbat de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar alte șase persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate.
Conform legislației în vigoare, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar faptele investigate sunt pasibile de pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate.
