Procurorii PCCOCS, în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, au anunțat destructurarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, desfășurată în anul 2023, în procesul de transportare a mărfurilor spre port. Prejudiciul estimat depășește 12.500.000 lei.
În vizorul anchetatorilor au ajuns fondatorul și administratorul unei companii din Chișinău, precum și compania însăși, cercetată ca persoană juridică. Firma presta servicii de transport feroviar și transbordare de mărfuri.
Cu suportul angajaților „Fulger” și ai Inspectoratului Național de Investigații, oamenii legii au efectuat 19 percheziții la sediul companiei și în port. În urma acestora, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă și mijloace financiare în lei și valută străină.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului. Potrivit legii, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la o sentință definitivă.
