Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a sancționat „Banca de Finanțe și Comerț” S.A. și unii membri ai conducerii acesteia. Instituția financiară a fost penalizată cu o amendă record, în valoare de aproape 7,7 milioane de lei.
Potrivit BNM, încălcările constatate în cadrul controlului se referă la anumite deficiențe din domeniul guvernanței interne, inclusiv aferent procesului de aprobare a unor membri a organelor de conducere, precum și încălcări în domeniul transferului de credit și de gestiune a riscului TIC și securității informației, scrie Bizlaw.
La fel au fost constatate și încălcări în domeniul de administrare a activității băncii și neasigurarea îndeplinirii în totalitate a unor măsuri de supraveghere dispuse urmare controalelor precedente.
În același dosar, BNM a sancționat persoane cu funcții de răspundere din cadrul băncii: Hvorostovschii Victor – amendă de 1.004.399 de lei; Rudenco Larisa – amendă de 836.767 de lei; Garcavenco Elena – amendă de 836.767 de lei.
Totodată, Dorin Nicolae și Avdeeva Ecaterina au fost sancționați cu avertisment scris.
La rândul său, banca susține că aspectele semnalate au fost deja parţial soluţionate, iar cele rămase vor fi implementate într-un termen scurt.
BNM precizează că „Banca de Finanțe și Comerț” S.A. activează în regim normal și continuă să presteze toate serviciile, inclusiv cele aferente operațiunilor cu depozite, creditare și decontări.
