Procuratura specializată în combaterea criminalității organizate (PCCOCS) anunță că a deconspirat o schemă de evaziune fiscală de aproximativ 8.000.000 de lei comisă de o companie de construcții din Chișinău. Potrivit procurorilor, în perioada 2019-2022, conducerea companiei ar fi recurs și la spălarea banilor tăinuiți de stat.
Mai exact, cu scopul de a deghiza originea ilicită a banilor respectivi, bănuiții i-au utilizat pentru cumpărarea unor bunuri imobile.
Prin urmare, în baza documentării acestei infracțiuni, oamenii legii au efectuat percheziții, au ridicat documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, telefoane mobile și purtători de informații ce urmează a fi examinate.
