Potrivit BNM,la baza unei astfel de iniţiative Banca Naţională a Moldovei (BNM) intenţionează să completeze cu încă 16 state sau regiuni, lista jurisdicţiilor ce nu implementează standarde internaţionale de transparenţă.

Lista FTAF conţine jurisdicţiile cu risc înalt şi alte jurisdicţii monitorizate, precum şi jurisdicţiile care au deficienţe în strategiile aferente combaterii spălării banilor/ finanţării terorismului).

La aceasta se adaugă lista Uniunii Europene a ţărilor off-shore necooperante (lista ţărilor aflate sub monitorizare) şi lista OECD privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale.

Citeşte continuarea pe mold-street.md...