- instituţiile financiare  – informaţia privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mişcările) pe aceste conturi;

  - companiile turistice – informaţia privind serviciile turistice prestate;

  - companiile de asigurare – informaţia privind contractele de asigurare;

  - deţinătorii de registre ale deţinătorilor de valori mobiliare – informaţia privind tranzacţiile cu valori mobiliare efectuate în perioada anului fiscal;

  - Banca Naţională a Moldovei – informaţia despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislaţiei valutare, deschiderea de conturi în străinătate, precum şi rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislaţiei de titularii de conturi;

  - notarii şi alte persoane care desfăşoară activitate notarială: informaţia privind contractele de vânzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare şi mobiliare; informaţia privind contractele de împrumut şi de donaţii; informaţia privind alte contracte aferente activelor de capital;

  - executorii judecătoreşti – informaţia privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare;

  - birourile istoriilor de credit – informaţia privind subiecţii istoriilor de credit persoane fizice şi informaţiile privind obligaţiile debitoriale;

  - persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informaţia despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport;

  - persoanele care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător şi a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informaţia privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal şi cele rambursate persoanelor fizice;

  - societăţile de plată – informaţia privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;

  - societăţile emitente de monedă electronică – informaţia privind activităţile sau tranzacţiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;

  - furnizorii de servicii poştale care activează în conformitate cu Legea comunicaţiilor poştale nr.36/2016 şi care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică – informaţia privind activităţile sau tranzacţiile prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal.

 Modul de prezentare a informaţiei este stabilit prin Ordinul SFS nr. 427 din 21.08.2018 cu privire la stabilirea modului, structurii şi termenilor de prezentare a informaţiei de către subiecţii nominalizaţi în art. 92 şi art. 22611 din Codul fiscal, modificat prin Ordinul SFS nr. 663 din 11.12.2018. Informaţia se prezintă doar în format electronic, accesând serviciul SIA „Colectarea Informaţiei din Sursele Indirecte” la următorul link: www.servicii.fisc.md/CISI_Redirector.aspx.

Totodată, în scopul prezentării informaţiei conform anexei nr.10 şi nr.11 la Ordinul SFS nr.427 din 21.08.2018, accesul la SIA „Colectarea Informaţiei din Sursele Indirecte”, va fi asigurat în mod automatizat, pentru utilizatorii înregistraţi cu rol de administrator şi contabil-şef, fără necesitatea semnării unor acte suplimentare cu I.P. „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe.

 Pentru utilizarea unei metode mai simple de semnare a documentelor completate, sistemul permite încărcarea datelor într-un singur fişier (format XML), care permite ulterior semnarea prin aplicarea unei singuri semnături electronice.

Pentru informaţii suplimentare privind procesele de ordin tehnic (lipsa accesului, încărcarea, semnarea şi transmiterea informaţiei) apelaţi Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat 0 8000 1525.