În perioada 2007 - prezent, factorii de decizie ai unui hotel din municipiul Chişinău, fiind asistate de mai multe întreprinderi offshore, care sunt şi fondatorii acestuia, prin intermediul mai multor întreprinderi paravan, ulterior şi a întreprinderilor delincvente de tip „fantomă”, ar fi lichefiat  mijloace băneşti de o provenienţă ilicită, ce au fost investite în construcţia bunurilor imobile, cu prejudicierea bugetului de stat prin neachitarea impozitului pe venit în sumă totală de peste 3 milioane de lei şi a TVA-ului de peste 6 milioane de lei.
 
De asemenea, în perioada 2007 - prezent, factorii de decizie ai aceluiaşi hotel prin intermediul altor întreprinderi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, ar fi utilizat scheme criminale bine puse la punct de lichefiere a mijloacelor băneşti cu prejudicierea bugetului de stat prin neachitarea impozitului pe venit în sumă totală de aproximativ 3,5 milioane de lei şi a TVA-ului în sumă totală de peste 5,5 milioane de lei.
 
În urma percheziţiilor la sediul hotelului, oficiile unor întreprinderi şi la domiciliul suspecţilor, au fost depistate şi ridicate mijloace băneşti nereflectate în evidenţa contabilă, acte de evidenţă contabilă dublă şi documente în formă electronică, contracte suspecte, ştampile ce aparţin întreprinderilor offshore şi mijloace electronice de stocare a informaţiei  (notebook, HDD, stick-uri şi CD-uri).
  
Infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de până la 6 ani sau cu amendă în mărime de până  la 267 500 lei sau în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani pentru persoanele fizice. Iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 350 000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.