Potrivit unui comunicat de presă, emis de Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, acesta este învinuit pe cinci capete de acuzare.
 
Victimele acestuia erau persoanele juridice specializate în comercializarea şi exportul produselor agricole, cărora învinuitul le promitea livrarea unei anumite cantităţi de seminţe de floarea soarelui şi îi convingea să transfere mijloacele băneşti pe contul întreprinderii pe care o gestiona, după ce intra în posesia banilor dispărea.

Totodată, învinuitului îi este încriminată şi comiterea confecţionării şi folosirii documentelor oficiale false, şi spălării banilor în sumă de 200 000 lei, săvârşită prin convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care ştie că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor.

În prezent, învinuitul Trocin Sergiu se află în stare de arest preventiv. Dacă va fi recunoscut vinovat, acesta riscă o pedeapsă de până la 15 ani închisoare.