Administratorul unei firme, specializată în comerţul cu flori, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari.
Potrivit procurorilor, în perioada octombrie 2014 - decembrie 2015, administratorul Societăţii Comerciale „Best Flowers” SRL nu a inclus în venitul brut obţinut din activitatea de întreprinzător 4,5 milioane de lei şi nu a prezentat declaraţia cu privire la impozitul pe venit, fapt care a condiţionat diminuarea şi neachitarea impozitului pe venit obţinut din activitatea de întreprinzător în sumă de 448 367 de lei.
De asemenea, acesta nu a reflectat în registrul de livrări şi în declaraţia privind TVA taxa pe valoare adăugată în sumă de 1,4 milioane de lei, din volumul de livrări în sumă de 7,4 milioane de lei, echivalentul cărora a fost transferat de clienţii SC „Best Flowers” SRL în conturile bancare personale ale administratorului.
Astfel, la bugetul de stat nu au fost plătite impozite şi taxe în sumă totală de 1 880 701 lei.
De asemenea, în aceeaşi perioadă, inculpatul a organizat transferul pe contul bancar personal al plăţilor în sumă de 363 024 de euro, echivalentul a 7,7 milioane de lei, efectuate on-line pe pagina www.livrareflori.md, pentru bunurile livrate şi serviciile prestate de SC „Best Flowers”.
Totodată, în scopul eschivării de la achitarea impozitului, acesta a organizat transferul de către clienţii firmei pentru bunurile livrate şi serviciile prestate, prin intermediul sistemelor de plăţi „Western Union”, „Money Gram”, „Unistream” şi „Zolotaia Corona” a plăţilor pe conturile bancare personale în sumă de 179 204 lei, 8 915 dolari SUA, 34 485 de euro, 142 790 de ruble, echivalentul a 1 153 347 de lei. Banii plasaţi pe conturile sale bancare i-a folosit în scopuri personale, iar venitul obţinut din activitatea de întreprinzător nu l-a declarat în modul stabilit de lege, fapt care a condus la diminuarea şi neachitarea de către firma pe care acesta o administra a impozitului pe venit şi a taxei pe valoare adăugată în sumă totală de 1 880 701 lei, ceea ce constituie proporţii deosebit de mari.
Ulterior, acesta a ridicat de pe contul său bancar, deschis în oraşul Iaşi, 136 376 de euro. Fiind conştient de faptul că valuta ridicată constituie venitul impozabil al firmei, urmărind scopul tăinuirii originii, amplasării şi deplasării proprietăţii reale a bunurilor în proporţii deosebit de mari despre care ştia că acestea constituie venituri ilicite, a transferat-o pe teritoriul Republicii Moldova.
În continuare, acesta a efectuat plăţi pentru diverse bunuri şi servicii, operaţiuni bancare în sumă totală de 6.813 euro şi 138.857 de lei.
Procurorii au dispus sechestrarea autoturismului de model „Mercedes-Benz GLK 220 CDI”, ce-i aparţine administratului firmei. Dacă va fi găsit vinovat, administratorul riscă până la 10 ani de închisoare, amendă de până la 800.000 de lei sau lichidarea persoanei juridice.
De asemenea, acesta nu a reflectat în registrul de livrări şi în declaraţia privind TVA taxa pe valoare adăugată în sumă de 1,4 milioane de lei, din volumul de livrări în sumă de 7,4 milioane de lei, echivalentul cărora a fost transferat de clienţii SC „Best Flowers” SRL în conturile bancare personale ale administratorului.
Astfel, la bugetul de stat nu au fost plătite impozite şi taxe în sumă totală de 1 880 701 lei.
De asemenea, în aceeaşi perioadă, inculpatul a organizat transferul pe contul bancar personal al plăţilor în sumă de 363 024 de euro, echivalentul a 7,7 milioane de lei, efectuate on-line pe pagina www.livrareflori.md, pentru bunurile livrate şi serviciile prestate de SC „Best Flowers”.
Totodată, în scopul eschivării de la achitarea impozitului, acesta a organizat transferul de către clienţii firmei pentru bunurile livrate şi serviciile prestate, prin intermediul sistemelor de plăţi „Western Union”, „Money Gram”, „Unistream” şi „Zolotaia Corona” a plăţilor pe conturile bancare personale în sumă de 179 204 lei, 8 915 dolari SUA, 34 485 de euro, 142 790 de ruble, echivalentul a 1 153 347 de lei. Banii plasaţi pe conturile sale bancare i-a folosit în scopuri personale, iar venitul obţinut din activitatea de întreprinzător nu l-a declarat în modul stabilit de lege, fapt care a condus la diminuarea şi neachitarea de către firma pe care acesta o administra a impozitului pe venit şi a taxei pe valoare adăugată în sumă totală de 1 880 701 lei, ceea ce constituie proporţii deosebit de mari.
Ulterior, acesta a ridicat de pe contul său bancar, deschis în oraşul Iaşi, 136 376 de euro. Fiind conştient de faptul că valuta ridicată constituie venitul impozabil al firmei, urmărind scopul tăinuirii originii, amplasării şi deplasării proprietăţii reale a bunurilor în proporţii deosebit de mari despre care ştia că acestea constituie venituri ilicite, a transferat-o pe teritoriul Republicii Moldova.
În continuare, acesta a efectuat plăţi pentru diverse bunuri şi servicii, operaţiuni bancare în sumă totală de 6.813 euro şi 138.857 de lei.
Procurorii au dispus sechestrarea autoturismului de model „Mercedes-Benz GLK 220 CDI”, ce-i aparţine administratului firmei. Dacă va fi găsit vinovat, administratorul riscă până la 10 ani de închisoare, amendă de până la 800.000 de lei sau lichidarea persoanei juridice.
