Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei a decis în şedinţa din 13 aprilie 2017, aplicarea sancţiunii de amendă (între opt şi zece salarii medii pe activităţi financiare) faţă de 11 foşti administratori ai Moldindconbank.
Potrivit BNM suma totală a amenzilor constituie 1.719.785 de lei, iar "aplicarea sancţiunilor le-a fost dispusă pentru încălcarea, în perioada exercitării funcţiei de administrator, a prevederilor Legii instituţiilor financiare şi ale actelor normative ale Băncii Naţionale", notează mold-street.com
Ilegalităţi cu sacul
„Încălcările se referă, în principal, la nerespectarea de către bancă în activitatea de creditare a cerinţelor de prudenţă privind concentrarea riscurilor, evaluarea şi clasificarea activelor, acordarea creditelor grupurilor de persoane aflate în legătură", anunţă BNM.
Autoritatea bancară nu precizează numele bancherilor sancţionaţi şi nici perioada de activitate în calitate de administratori ai Moldindconbank (MICB).
Astfel, până în decembrie 2014, preşedinte al Moldindconbank a fost Svetlana Banari, care a fost înlocuită de Leonid Talmaci, primul guvernator al BNM. Din octombrie 2016 şi Talmaci a fost înlăturat de la conducerea MICB, iar din martie 2017 el este anchetat pentru că ar fi favorizat anumite tranzacţii dubioase.
La 2 martie 2016, Comitetul Executiv al BNM a retras confirmarea a doi administratori ai MICB: Vitalie Groza, prim-vicepreşedinte al Comitetului de Conducere şi Alexandru Sveriniuc - vicepreşedinte al Comitetului de Conducere. Motivele nu au fost anunţate.
Ulterior, Vitalie Groza a fost arestat fiind suspectat de implicare în dosarul Laundromat, când miliarde de dolari din Rusia, au fost spălaţi prin intermediul MICB.
