Mai mulţi cetăţeni ai Federaţiei Ruse, Kazahstanului, dar şi din câteva state din Uniunea Europeană, au căzut în plasa unor escroci din Republica Moldova, care au pus la cale o schemă de spălare a banilor prin intermediul unui call centru.
Potrivit procurorilor, victimele erau telefonate din Chişinău şi convise să investească în bursele de valori internaționale.
În realitate, oamenii erau, însă, convinşi să transfere bani pe platforme online, administrate de escroci.
În schemă erau implicaţi peste 50 de operatori, care în doar câteva luni au obţinut, prin înşelăciune, sute de mii de lei.
Oamenii legii au făcut percheziţii la centrul din Chișinău și la domiciliile celor care au pus la cale schema.
Sunt vizaţi doi bărbaţi, administratorii schemei şi sălii ce găzduia call center-ul. Procurorii şi poliţiştii de investigaţii au ridicat mai probe care ar demonstra vinovăţia suspecţilor.
