Potrivit informaţiilor remise presei de către Serviciul de Informaţii şi Securitate, membrii grupării sunt suspectaţi că ar fi spălat bani în sumă de la 500 de mii până la un milion de dolari lunar.

În noaptea din 21 spre 22 martie au avut loc descinderi în mai multe locuri, inclusiv în transportul cu care valuta străină era trimisă prin contrabandă, în străinătate. Oamenii legii au reţinut şapte persoane implicate, inclusiv au confiscat suma de bani ce urma să iasă din ţară. 

Grupul infracţional înregistra întreprinderi pe numele cetăţenilor străini şi ai Republicii Moldova în mai multe ţări. În contul acestora erau transferaţi bani, cărora ulterior li se pierdea urma.

Ofiţerii SIS şi procurorii continuă ancheta.