Potrivit raportului, în frauda bancară a fost implicat un grup de 75 de companii din ţară, companii care au primit credite semnificative de la cele trei bănci. Banii au fost transferaţi în conturi bancare deschise la două bănci din Letonia, înainte de a fi spălaţi printr-o reţea de aproximativ 100 de conturi bancare corporative.

Cele mai multe dintre acestea erau deschise pe numele unor companii înregistrate în Marea Britanie sau în locaţii off-shore precum Belize şi Panama. În urma acestui proces complex de spălare a banilor, majoritatea fondurilor au fost redirecţionate în Republica Moldova, pentru a plăti expunerile de credit existente şi a crea impresia că era vorba de împrumuturi corporative veritabile. 

Sumele depistate până în prezent au fost urmărite pe conturile din băncile din Republica Moldova - 185 de milioane de dolari, în Cipru -  63 de milioane de dolari, China şi Hong Kong - 61 de milioane de dolari şi Elveţia 23 de milioane de dolari. Aproximativ 200 de milioane de dolari au fost transferate pe conturile mai multor bănci din Letonia. O parte din fondurile transferate în Moldova au servit pentru achiziţionarea unor active.

În total, aproximativ 40 de persoane fizice au fost identificate, care au beneficiat sau au facilitat furtul miliardului din sistemul bancar din Republica Moldova. Încasările pe conturile acestor persoane sau ale companiilor cunoscute ca fiind în legătură cu acestea se ridică la aproximativ 50 de milioane de dolari. Lista potenţialilor beneficiari rămâne însă confidenţială.

Potrivit BNM, etapa de recuperare a fondurilor va dura de la 18 luni până la doi ani.