Scheme frauduloase de evaziune fiscală şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Procurorii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi poliţiştii din Chişinău au dat de urma unei grupări care comercializa ilegal fier vechi.
Ancheta arată că doar unul dintre suspecţi a spălat peste 95 de milioane de lei, începând cu anul 2014. Oamenii legii au efectuat 22 de percheziţii la punctele de colectare a fierului vechi şi la oficiile a două societăţi comerciale specializate în achiziţionarea metalului, dar şi la domiciliile şi în automobilele aşa-zişilor agenţi economici.
Au fost depistate şi ridicate documente contabile, suporturi electronice ce conţin informaţii cu privire la activitatea ilegală, peste 20 de telefoane mobile, aproximativ două sute de mii de lei, peste 3000 de dolari, dar şi peste 350 de tone de fier uzat, fără acte de provenienţă. Bănuiţii înregistrau în evidenţa contabilă acte de achiziţii a fierului uzat pe numele unor persoane decedate sau aflate peste hotarele ţării.
Administratorul şi fondatorul celor două companii deţin casă, automobile de lux, terenuri şi alte bunuri în valoare de zeci de milioane de lei, legalitatea acestora urmând a fi verificată. Cele şapte persoane învinuite riscă până la 10 ani de închisoare.
Au fost depistate şi ridicate documente contabile, suporturi electronice ce conţin informaţii cu privire la activitatea ilegală, peste 20 de telefoane mobile, aproximativ două sute de mii de lei, peste 3000 de dolari, dar şi peste 350 de tone de fier uzat, fără acte de provenienţă. Bănuiţii înregistrau în evidenţa contabilă acte de achiziţii a fierului uzat pe numele unor persoane decedate sau aflate peste hotarele ţării.
Administratorul şi fondatorul celor două companii deţin casă, automobile de lux, terenuri şi alte bunuri în valoare de zeci de milioane de lei, legalitatea acestora urmând a fi verificată. Cele şapte persoane învinuite riscă până la 10 ani de închisoare.
