JUSTIŢIE

VIDEO. Nouă companii de creditare sunt vizate într-un dosar de evaziune fiscală

Noi descinderi făcute de procurorii de la Combaterea crimei organizate. De această dată vizate sunt nouă companii de creditare care au prejudiciat bugetul de stat cu trei milioane de lei.

Companiile ofereau multe credite, dar prezentau la fisc ordine de plată falsificate. Anchetatorii au reţinut patru persoane în acest caz. 
 
Procurorii au descins în această dimineaţă la nouă companii de creditare. Îi suspectau pe fondatorii acestor firme că au pus la cale o schemă de evaziune fiscală. Ofereau credite, aparent legale, iar odată cu plata ratelor ar fi trebuit să achite şi impozite la stat. Doar că în documentele fiscale aceştia indicau sume mici de bani. Prejudiciul adus statului este de ordinul milioanelor.
 
Anchetatorii nu exclud că suma prejudiciului ar putea să crească. Procurorii au reţinut patru persoane, fondatori şi administratori ai acestor companii. Printre ei, se află un fost angajat al Ministerului de Interne.

Cele patru persoane reţinute sunt cercetate penal, deocamdată, doar pentru infracţiuni de evaziune fiscală şi riscă până la şase ani de închisoare.