În urma măsurilor speciale de investigaţii, s-a stabilit că, organizatorul grupării, un bărbat de 42 de ani, locuitor al municipiului Chişinău (condamnat anterior în una din ţările Uniunii Europene pentru infracţiuni similare), îşi desfăşura activitatea infracţională într-un apartament din capitală. Cu ajutorul unui utilaj sofisticat de ultimă generaţie, suspectul clona cardurile bancare, inclusiv PIN-codurile şi prin diferite modalităţi ilegale primea din afara ţării, preponderent ţările UE, informaţie de pe cardurile persoanelor fizice care deţin conturi bancare cu mijloace băneşti de proporţii. Ulterior, informaţia era imprimată sau stocată pe alte benzi (clonuri), iar prin diferite scheme frauduloase sustrăgeau bani de pe conturile persoanelor terţe. În activitatea dată, ultimul a atras şi alte persoane, repartizând roluri pentru fiecare în parte.
 
Ieri grupul de urmărire penală au descins la domiciliile suspectului şi în mijlocul de transport al acestuia. În rezultatul acţiunilor demarate, a fost depistat apartamentul care era amenajat şi înzestrat cu utilaj special care permite copierea datelor de pe cardurile bancare, utilaj întrebuinţat la confecţionarea cardurilor bancare false, skimmere, alte mijloace tehnice confecţionate artizanal în scopul extragerii datelor de pe cardurile bancare. Totodată, în cadrul percheziţiilor, au fost depistate şi ridicate peste 11000 euro şi 650 dolari SUA. 
 
 
Astfel, a fost reţinut organizatorul infracţiunii, care urmează a fi prezentat în faţa Instanţei de Judecată pentru ai fi aplicată măsura preventivă sub formă de arest.
Dacă se va dovedi vinovăţia suspectului, acesta  riscă pedeapsă cu închisoare de la 4 la 8 ani.