Prejudiciu uriaş la bugetul de stat, produs de o societate din domeniul agro-alimentar. Ofiţerii de investigare a fraudelor economice ai sectorului Ciocana au documentat timp de un an activitatea ilegală a întreprinderii. Administratorii nu reflectau sumele încasate în evidenţa contabilă.
Implicaţi în schema frauduloasă de încasare a mijloacelor financiare s-au dovedit a fi o femeie de 51 de ani şi doi bărbaţi, de 26 de ani şi 27 de ani. Investigaţia a fost documentată în perioada 2016-2017. Ofiţerii au desfăşurat percheziţii la sediul firmei, la domiciliile şi în automobilele persoanelor vizate.
Poliţiştii au depistat şi ridicat 470 de mii de lei, care ar fi fost obţinuţi în urma vânzărilor, dar nu au fost înregistraţi în documentele contabile ale societăţii. Au mai fost confiscate înscrisuri care ar confirma tranzacţii fictive, tehnică de calcul, telefoane mobile, dar şi alte probe ce ar putea demonstra vinovăţia banuiţilor.
Aceştia au fost reţinuţi pentru 72 de ore în izolatorul Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău. Ei riscă o pedeapsă cu închisoare de la 2 la 5 ani. Investigaţiile continuă pentru a fi identificaţi eventualii complici.
Poliţiştii au depistat şi ridicat 470 de mii de lei, care ar fi fost obţinuţi în urma vânzărilor, dar nu au fost înregistraţi în documentele contabile ale societăţii. Au mai fost confiscate înscrisuri care ar confirma tranzacţii fictive, tehnică de calcul, telefoane mobile, dar şi alte probe ce ar putea demonstra vinovăţia banuiţilor.
Aceştia au fost reţinuţi pentru 72 de ore în izolatorul Direcţiei de Poliţie a municipiului Chişinău. Ei riscă o pedeapsă cu închisoare de la 2 la 5 ani. Investigaţiile continuă pentru a fi identificaţi eventualii complici.
