Toţi patru au fost reţinuţi în luna octombrie 2016, la Postul Vamal Otaci. În cadrul acţiunilor de urmărire penală procurorii anticorupţie şi ofiţerii CNA au documentat schema ilegală după care inculpaţii acţionau. Şoferii acumulau bani de la pasageri pentru a urgenta trecerea controlului vamal şi a punctelor de trecere a frontierei. Aceştia primeau câte 10 lei pentru fiecare pasager transportat, plus 50 de lei pentru autocar, suma de 1200 de lei pentru a nu interveni cu un control suplimentar, pentru a favoriza şi a autoriza trecerea persoanelor aflate în autocar şi a mărfurilor transportate peste frontiera de stat, prin Postul vamal Otaci.

Schema ilegală funcţiona pe parcursul anului 2016 - 2017, zilnic fiind acumulate sume de bani de la persoanele care traversau postul vamal. În cadrul percheziţiilor corporale, la poliţistul de frontieră au fost depistaţi 1000 de lei, iar asupra vameşului – 1200 de lei. 

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi de corupere pasivă, inspectorii riscă amenzi de până la 100 de mii de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani. Pentru corupere activă, şoferii de autocare riscă închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă de cel mult 300 de mii de lei. De asemenea, inculpaţii for vi obligaţi să recupereze cheltuielile judiciare în sumă de 39.476 de lei.