Ilegalitatile au fost descoperite de procurorii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi cauze speciale, iar suspecţii sunt învinuiţi de spălare de bani şi evaziune fiscală. Ancheta vizează fapte din anul 2014 când o persoană juridică înregistrată într-o zonă off-shore a încheiat un contract de prestări servicii cu o societatea comercială din Republica Moldova. Scopul era de a camufla un sistem online ilegal de pariuri sportive.

Pariurile erau făcute pe câteva site-uri create tocmai pentru acest scop şi s-au încasat sume fabuloase de la cetăţeni din Republica Moldova. Plăţile se făceau printr-un sistem electronic iar profitul de 28 de milioane de lei a fost convertit în euro şi dolari şitransferaţi ulterior pe conturi bancare din Germania şi Liechtenstein.

Acum inculpaţii riscă până la 10 ani de închisoare. Procurorii au pus sechestru pe 8 milioane de lei, 4 autoturisme de lux şi cote părţi din apartamente şi terenuri.