Un bărbat de 35 de ani, cetăţean al Ucrainei, a fost reţinut în flagrant, la 20 octombrie 2017, în timp ce intenţiona să exporte ilegal resturi şi deşeuri de cupru în valoare totală de peste 300 000 lei. Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile.
La începutul lunii curente, ofiţerii Direcţiei Investigare Fraude Economice a Inspectoratului Naţional de Investigaţii în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, au efectuat 10 percheziţii în oraşele Rezina şi Drochia, la mai multe persoane care sunt implicate în schema ilegală de contrabandă de resturi şi deşeuri de metale feroase şi neferoase.
În cadrul percheziţiilor au fost depistate şi ridicate agende cu înscrisuri de ciornă referitor la activitatea ilegală a persoanelor în cauză, peste 150 000 kg de resturi şi deşeuri de metale feroase şi peste 15 000 kg de resturi şi deşeuri de metale neferoase, fără acte de provenienţă, în sumă totală de 1 milion de lei.
Timp de trei luni de documentare, ofiţerii au stabilit că suspectul a exportat ilegal din Republica Moldova în Ucraina, o cantitate de metale neferoase în valoare de peste 3 milioane de lei.
Poliţiştii au depistat şi ridicat marfă (resturi şi deşeuri de cupru) fără documente de provenienţă, înscrisuri de ciornă referitor la activitatea persoanelor respective, telefoane mobile, două bancnote cu valoarea nominală a câte 100 dolari cu suspiciuni de a fi false.
În acest caz a fost iniţiată o cauză penală în baza art. 248 al 5 Cod Penal al Republicii Moldova. Conform legislaţiei în vigoare, persoanele culpabile de „Contrabandă” se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.
În cadrul percheziţiilor au fost depistate şi ridicate agende cu înscrisuri de ciornă referitor la activitatea ilegală a persoanelor în cauză, peste 150 000 kg de resturi şi deşeuri de metale feroase şi peste 15 000 kg de resturi şi deşeuri de metale neferoase, fără acte de provenienţă, în sumă totală de 1 milion de lei.
Timp de trei luni de documentare, ofiţerii au stabilit că suspectul a exportat ilegal din Republica Moldova în Ucraina, o cantitate de metale neferoase în valoare de peste 3 milioane de lei.
Poliţiştii au depistat şi ridicat marfă (resturi şi deşeuri de cupru) fără documente de provenienţă, înscrisuri de ciornă referitor la activitatea persoanelor respective, telefoane mobile, două bancnote cu valoarea nominală a câte 100 dolari cu suspiciuni de a fi false.
În acest caz a fost iniţiată o cauză penală în baza art. 248 al 5 Cod Penal al Republicii Moldova. Conform legislaţiei în vigoare, persoanele culpabile de „Contrabandă” se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.
