Cei trei inculpaţi ar fi confecţionat şi comercializat, în perioada ianuarie – iunie a anului curent, în unităţile de comerţ de la Piaţa Centrală din capitală, articole din tutun de diferite mărci la un preţ mai mic decât cel stabilit de lege. Preţul de vânzare era cu până la 5 lei sub limita admisă, la ţigaretele fără filtru şi cu până la 9 lei mai mic, la cele cu filtru. Procurorii au mai stabilit că, ţigările vândute aveau marcaj de producere ce data cu lunile iulie-decembrie 2016, adică până la intrarea în vigoare a noilor prevederi ale legii, când se aplicau accize mai mici, fapt ce permitea agentului economic să fie mai competitiv pe piaţă.

Factorii de decizie ar fi folosit intenţionat situaţia de serviciu, bunurile organizaţiei în interes material şi ar fi fraudat bugetul de stat cu peste 21 de milioane de lei, prin includerea în documentele contabile, fiscale şi financiare a unor date denaturate privind veniturile şi cheltuielile, tăinuind obiectele impozabile, săvârşind infracţiunile de abuz de serviciu şi evaziune fiscală a întreprinderii.

Cei trei au fost reţinuţi în vara acestui an. Inculpaţii au recuperat benevol şi integral prejudiciul cauzat statului prin infracţiune. Şi-au au recunoscut vina şi au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, cauza penală urmând a fi examinată în procedură specială, ce presupune micşorarea termenului şi a cuantumului cheltuielilor judiciare în legătură cu examinarea cauzei în instanţa de judecată.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, inculapaţii riscă închisoare de la 2 la 6 ani sau amendă în mărime de până la 117 500 lei, în ambele cazuri cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, precum şi recuperarea cheltuielilor judiciare de aproape 15 mii de lei.