Trei persoane au fost reţinute de procurorii şi ofiţerii anticorupţie în dosarul delapidărilor de la Regia Apă-Canal Bălţi. Fosta contabilă şefă a întreprinderii municipale şi doi complici, fondatori şi administratori ai două SRL-uri din Soroca, sunt bănuiţi de delapidare şi spălare de bani. Prejudiciile se ridică la 20 de milioane de lei.
Potrivit procurorilor, gestionarii agenţilor economici contractaţi de Apă-Canal Bălţi, în complicitate cu factori de decizie ai întreprinderii, ar fi comis spălare de bani printr-o schemă în care ascundeau provenienţa banilor, aceştia fiind, ulterior, legalizaţi prin tranzacţii şi procurări de servicii fictive. Companiile trebuiau să presteze întreprinderii servicii specializate şi bunuri care, în realitate, nu au mai fost livrate. Astfel, întreprinderii municipale i-au fost cauzate daune în proporţii deosebit de mari, în sumă de aproximativ 20 de milioane de lei.
La sfârşitul lunii mai, ofiţerii CNA au operat mai multe percheziţii la agenţi economici şi persoane fizice din nordul ţării, într-un dosar de delapidare a 20 de milioane de lei de la Regia Apă-Canal Bălţi. Atunci, percheziţiile au survenit în urma unui raport al Inspecţiei financiare, în care se spunea că, în perioada 2013-2016, întreprinderea a fost prejudiciată cu aproximativ 20 de milioane de lei în urma unor tranzacţii frauduloase.
În acest caz au fost iniţiate două cauze penale pentru delapidare şi spălare de bani. Investigaţiile continuă.
