Acţiunile grupului respectiv de persoane a fost documentat din luna noiembrie 2018 până în prezent de către ofiţerii  Direcţiei investigare a fraudelor economice a INI şi cei ai Direcţiei generale urmărire penală, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale.

Oamenii legii au stabilit că suspecţii, în mai multe locaţii din mun. Chişinău, aveau utilaje şi tehnică specială destinată contrafacerii documentelor, identificau potenţiali beneficiari de acte false, pe numele cărora le confecţionau şi vindeau documente oficiale false (cărţi de identitate româneşti şi permise de conducere auto moldoveneşti).
 
La 15 februarie a.c.,  la domiciliile figuranţilor au fost depistate şi ridicate cinci permise de conducere moldoveneşti şi 11 cărţi de identitate româneşti, toate cu vădite semne de falsificare, utilaje speciale şi tehnică de imprimare adaptate pentru confecţionarea acestor tipuri de documente, precum şi materie primă (blanchete, hârtie şi peliculă specială).
 
De asemenea, în calculatorul utilizat de către învinuiţi au fost depistate şi alte fişiere care conţineau blanchete pregătite pentru imprimarea mai multor permise de conducere şi cărţi de identitate.
 
Făptuitorii au fost reţinuţi, iar ulterior, la demersul procurorilor, în privinţa lor a fost aplicată măsura arestării preventive pe un termen de 30 zile.
 
Dacă li se va demonstra vinovăţia, aceştia riscă o pedeapsă cu închisoarea pe un termen de până la 5 ani.
 
Investigaţiile pe caz continuă, în scopul identificării beneficiarilor actelor de identitate falsificate şi stabilirii bunurilor obţinute pe cale infracţională, în vederea confiscării speciale şi extinse a acestora.