JUSTIŢIE

Şapte persoane, reţinute pentru spălare de bani. În schema infracţională era implicată şi o firmă specializată în distribuţia combustibilului

post-img

Procuratura Anticorupţie, de comun cu Direcţia Operaţiuni Speciale a INI al IGP al MAI, a reţinut şapte persoane, care sunt învinuite de spălare de bani în proporţii deosebit de mari. În privinţa unei alte persoane se întreprind acţiuni pentru identificarea locului aflării acesteia.

Unul dintre învinuiţi, care deţinea o cotă de participare de 60% în cadrul unei firme, specializate în distribuţia combustibilului, care acţiona împreună cu alţi şapte complici, a convertit şi a transferat bunurile de la un agent economic la altul, de facto, participând la asociere prin acordarea de asistenţă şi ajutor în vederea comiterii acţiunilor de spălare de bani.

Persoanele implicate, în perioada anilor 2012 - prezent, urmăreau scopul obţinerii controlului şi în unele cazuri dobândirea proprietăţii asupra staţiilor de alimentare cu combustibil ce aparţineau unei întreprinderi mixte cu capital străin.

Deşi pentru doi ani consecutiv firma unuia dintre bănuiţi a declarat venituri de peste 940 milioane lei, valoarea impozitelor achitate la buget, au constituit puţin peste 7 milioane lei adică doar 0,7%. 

Procurorii Anticorupţie împreună cu angajaţii DOS a INI al IGP al MAI au  efectuat peste 30 percheziţii în diferite locaţii – domiciliu,  automobile, birouri. În cadrul percheziţiilor au fost ridicate 309 500 lei, 57 700 euro, 41000 dolari, 50000 lire sterline, un pistol şi o armă de vânătoare asupra cărora nu au putut fi prezentate documente de port armă, documente contabile şi alte bunuri ce au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei.

Cauza penală este în gestiunea Procuraturii Anticorupţie, care este asistată de angajaţii Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul INI al IGP al MAI.