Presupusul organizator al unor scheme de spălare de bani prin Republica Moldova, Leonid Katz (Alon Leonid), cetăţean al Israelului, originar din regiunea Stavropol, a fost din nou arestat de autorităţile din Federaţia Rusă. El a fost reţinut de grănicerii ruşi pe 3 ianuarie 2019, în aeroportul din oraşul Mineralinîe Vodî din sudul Rusiei, când trecea controlul pentru îmbarcarea în avionul spre Tel Aviv.
Potrivit Mold-Street.com, motivul invocat de autorităţile ruse a fost faptul că afaceristul este dat în urmărire de către autorităţile din R.Moldova.
Prin decizia judecătoriei oraşului Mineralnîe Vodî, pe 5 ianuarie 2019, lui Leonid Katz i-a fost aplicată pedeapsa sub formă de 40 de zile de arest pentru a fi extrădat. Ulterior la cererea avocaţilor şi ca urmare a faptului că este grav bolnav, instanţa de apel a decis că el poate sta în arest la domiciliu.
Potrivit unor documente, procurorii ruşi au primit pe 4 ianuarie 2019 cererea autorităţilor din R. Moldova de reţinere şi arestare a lui Katz, dar şi decizia de aplicare a arestului preventiv în privinţa lui în R. Moldova.
Pe 8 februarie 2019, judecătoria din Mineralinîe Vodî constata că solicitarea de extrădare a lui Katz trimisă de autorităţile din Republica Moldova (pe 6 februarie 2019) nu a fost încă examinată de Procuratura Generală a Rusiei.
Totodată, instanţa a decis să extindă termenul de aflare sub arest la domiciliu, de la două luni şi 21 de zile la şase luni de zile, până pe 2 mai 2019.
În noiembrie 2015, CNA a iniţiat o anchetă, iar instanţele au emis un mandat pentru arestarea lui Katz, acuzând omul de afaceri de organizarea unei grupări transnaţionale, specializată în spălare de bani. El era suspectat că ar fi creat în acest scop câteva companii în Republica Moldova şi a fost dat şi în urmărire internaţională.
Leonid Katz a negat acuzaţiile CNA, susţinând că ar fi victima unei înscenări din partea unor influenţi afacerişti şi oficiali de stat din Republica Moldova, care îi sunt datori cu cinci milioane de dolari.
