Membrii grupării, sub calitatea falsă de brokeri şi reprezentanţi oficiali ai unor companii străine care administrează platforme de investiţii online, au implementat tehnici şi metode infracţionale, prin care au deposedat mai mulţi cetăţeni ai Republicii Moldova cu peste un milion de dolari.

Victimele au fost influenţate şi determinate să transfere sume considerabile pe conturile membrilor grupării criminale, cu titlu de investiţii în operaţiuni pe piaţa de capital. Clienţii au fost influenţaţi de iluzia falsă a unor câştiguri instantanee, banii nefiind investiţi real pe piaţa financiară, figurând doar artifical pe platformele de tranzacţionare. 

În cadrul operaţiunii de destructurare, au fost efectuate percheziţii, fiind ridicate mijloace tehnice utilizate şi reţinuţi cinci indivizi, printre care trei sunt cetăţeni ai Federaţiei Ruse, unul al Georgiei şi unul din Republica Moldova. Cei cinci bărbaţi au fost puşi sub învinuire pentru escrocherie în proporţii deosebit de mari, iar la demersul procurorilor, aceştia au fost plasaţi în arest preventiv pentru o lună.

Pentru această infracţiune, norma penală prevede de la 8 până la 15 ani de închisoare.