Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale în comun cu ofiţerii de investigaţii ai Inspectoratului Naţional de Investigaţii au desfăşurat luni, 20 august, 14 percheziţii în cadrul unei cauze penale de spălare de bani şi evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari. Patru persoane au fost reţinute.
În cadrul acţiunilor de urmărire penală s-a stabilit că în perioada 2016 – 2018, factori de decizie ai unor societăţi comerciale au creat o schemă de eschivare de la plata taxei pe valoarea adăugată şi impozitului pe venit în sumă de peste opt milioane de lei.
Diferite companii beneficiare, urmărind scopul eschivării de la plata impozitelor şi obţinerii banilor în numerar din activitatea desfăşurată, se adresau unor făptuitori, care dirijau activitatea a peste zeci de companii delicvente. Aceştia, perfectau facturi fiscale fictive în care indicau livrarea şi comercializarea unor mărfuri care de fapt nu existau. În schimbul mărfurilor inexistente, agentul economic beneficiar transfera bani pe contul întreprinderilor delicvente, care erau extraşi de către făptuitori şi transmişi în numerar către beneficiari, cu reţinerea unui procent din tranzacţie.
Infracţiunea de spălare a banilor în proporţii deosebit de mari se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani sau cu amendă în mărime de la 13000 la 16000 de unităţi convenţionale. Infracţiunea de evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari se pedepseşte cu închisoare de până la 5 ani sau cu amendă în mărime de la 250 la 350 de mii de lei.
Diferite companii beneficiare, urmărind scopul eschivării de la plata impozitelor şi obţinerii banilor în numerar din activitatea desfăşurată, se adresau unor făptuitori, care dirijau activitatea a peste zeci de companii delicvente. Aceştia, perfectau facturi fiscale fictive în care indicau livrarea şi comercializarea unor mărfuri care de fapt nu existau. În schimbul mărfurilor inexistente, agentul economic beneficiar transfera bani pe contul întreprinderilor delicvente, care erau extraşi de către făptuitori şi transmişi în numerar către beneficiari, cu reţinerea unui procent din tranzacţie.
Infracţiunea de spălare a banilor în proporţii deosebit de mari se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani sau cu amendă în mărime de la 13000 la 16000 de unităţi convenţionale. Infracţiunea de evaziune fiscală în proporţii deosebit de mari se pedepseşte cu închisoare de până la 5 ani sau cu amendă în mărime de la 250 la 350 de mii de lei.
