În cadrul urmăririi penale a fost stabilit că, un cetăţean al Federaţiei Ruse, stabilit cu traiul în Cehia, în calitate de organizator, în perioada iunie 2016 – noiembrie 2017, în complicitate cu alţi cetăţeni ai Cehiei, Ciprului, Federaţiei Ruse, de comun acord şi înţelegere prealabilă cu ceilalţi coautori, formând un grup criminal organizat internaţional, acţionând în scop de profit, având intenţia dobândirii ilegale a bunurilor altor persoane pe teritoriul Republicii Moldova, au organizat o schemă de înşelăciune.

Membrii grupului acţionau în calitate de pretinşi brokeri ai unor companii ce desfăşoară activitate bursieră pe platforme on-line, făcând uz de înşelăciune şi abuz de încredere, fiind asistaţi de personalul angajat pe teritoriul ţării noastre şi instruit în acest sens, cu folosirea procedeelor de influenţare psihologică, sub pretextul participării pe o piaţă de capital adevărată, asigurându-i de câştiguri rapide şi garantate, au determinat mai mulţi cetăţeni ai Republicii Moldova, să investească bani în diferite operaţiuni financiare. De facto, activitatea bursieră era simulată şi gestionată fraudulos pe platformele on-line, camuflată ca activitate de tranzacţionare a valutei pe piaţa ”Forex” .

În consecinţa acestor “tranzacţii”, persoanele pierdeau toţi banii investiţi, iar prejudiciul adus acestora de către inculpaţi se ridică la o sumă totală de peste 12 milioane lei, ceea ce constituie proporţii deosebit de mari.

Menţionăm că, inculpaţii se află în arest preventiv, aceştia nu îşi recunosc vina, iar dacă vor fi găsiţi vinovaţi riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 10 la 15 ani. 

În continuare, procurorii anticorupţie întreprind toate măsurile necesare în vederea identificării tuturor complicilor, cetăţeni ai Uniunii Europene, implicaţi în schemă.