Procuratura Anticorupţie, de comun cu Serviciul de Informaţii şi Securitate, şi Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor al Centrului Naţional Anticorupţie, a documentat şi anihilat o grupare criminală internaţională, specializată în sustragerea din străinătate a mijloacelor băneşti în proporţii deosebit de mari.
Procuratura Anticorupţie a iniţiat o cauză penală în vederea elucidării tuturor circumstanţelor activităţii infracţionale, precum şi tragerii la răspundere a membrilor grupării criminale investigate.
Potrivit procurorilor anticorupţie, în perioada lunilor august - noiembrie, procurorii, împreună cu ofiţerii de investigaţii ai SIS şi CNA au documentat şi reţinut trei cetăţeni ai Republicii Moldova, care, având în calitate de complici mai multe persoane originare din ţări cu risc sporit, stabiliţi în afara Republicii Moldova, au reuşit să sustragă ilegal mijloace băneşti.
Pentru realizarea schemei frauduloase, gruparea criminală a preluat gestionarea unei firme din municipiul Chişinău fără scop de a desfăşura activitate de antreprenoriat. Ulterior, în perioada lunilor august - septembrie 2017, prin înşelăciune, obţinând un post terminal extern al unei instituţii financiare, învinuiţii au efectuat sustragerea şi transferul de mijloace băneşti în valoare de peste 188000 lei, utilizând datele de identitate ale cardurilor bancare, emise de instituţii financiare din Australia şi Olanda.
În rezultatul acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor speciale de investigaţii efectuate au fost reţinute 3 persoane, unul dintre care deţinea funcţia de consilier în Consiliului raional Străşeni. La moment, doi învinuiţi se află în arest şi unul sub control judiciar.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei trei riscă până la 10 ani de închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, precum şi recuperarea cheltuielilor judiciare care vor fi suportate.
Potrivit procurorilor anticorupţie, în perioada lunilor august - noiembrie, procurorii, împreună cu ofiţerii de investigaţii ai SIS şi CNA au documentat şi reţinut trei cetăţeni ai Republicii Moldova, care, având în calitate de complici mai multe persoane originare din ţări cu risc sporit, stabiliţi în afara Republicii Moldova, au reuşit să sustragă ilegal mijloace băneşti.
Pentru realizarea schemei frauduloase, gruparea criminală a preluat gestionarea unei firme din municipiul Chişinău fără scop de a desfăşura activitate de antreprenoriat. Ulterior, în perioada lunilor august - septembrie 2017, prin înşelăciune, obţinând un post terminal extern al unei instituţii financiare, învinuiţii au efectuat sustragerea şi transferul de mijloace băneşti în valoare de peste 188000 lei, utilizând datele de identitate ale cardurilor bancare, emise de instituţii financiare din Australia şi Olanda.
În rezultatul acţiunilor de urmărire penală şi măsurilor speciale de investigaţii efectuate au fost reţinute 3 persoane, unul dintre care deţinea funcţia de consilier în Consiliului raional Străşeni. La moment, doi învinuiţi se află în arest şi unul sub control judiciar.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, cei trei riscă până la 10 ani de închisoare cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani, precum şi recuperarea cheltuielilor judiciare care vor fi suportate.
