Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmărirea penală şi urmează să trimită în judecată unul din dosarele penale denumite generic „frauda bancară a mijloacelor băneşti garantate de stat”, în privinţa administratorului special al Unibank, care în anul 2015 a contribuit la eliberarea frauduloasă a peste 75 milioane lei – mijloace băneşti din contul garanţiilor de stat.
Urmare a investigaţiilor derulate, PCCOCS a probat implicarea funcţionarului din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) desemnat să administreze Unibank, în comiterea infracţiunii de abuz de serviciu în interesul unei organizaţii criminale. Potrivit legii, infracţiunea incriminată se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani.
Procurorii precizează faptul că inculpatul deţinea funcţie de conducere în BNM în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, iar pentru perioada 2014-2015, a fost delegat în calitate de administrator special al Unibank, în vederea redresării situaţiei financiare precare create în această instituţie, rezultată din „frauda bancară. Mai exact, situaţia financiară fusese constatată ca nerespectând coeficientul lichidităţii din acea perioadă şi măsurile de remediere impuse.
Ca atribuţii de bază, administratorul special urma să identifice provenienţa mijloacelor băneşti de pe conturile deponenţilor Unibank şi să determine dacă aceştia din urmă nu sunt persoane afiliate băncii, precum şi dacă mijloacele băneşti de pe aceste conturi nu provin din spălare de bani din sistemul bancar. Despre aceste aspecte, administratorul urma să informeze „Comisia specială în scopul analizei soldurilor din conturile persoanelor fizice şi juridice cu capital privat”.
Totuşi, administratorul special al Unibank a ignorat cerinţele impuse şi intenţionat a tăinuit, în comunicarea sa cu Comisia Specială, faptul că mijloacele băneşti în sumă de peste 75 milioane lei de pe conturile unei persoane juridice nerezidente, care erau blocate, provin atât de la persoane afiliate băncii cât şi din frauda bancară de la Banca de Economii. Ca rezultat al inducerii în eroare a Comisiei, aceasta i-a permis administratorului special al Unibank deblocarea conturilor; iar ţinând cont de faptul că la acel moment Unibank nu dispunea de mijloace financiare, banii au fost eliberaţi din contul garanţiilor garantate de stat.
Trebuie menţionat, fapta a fost comisă în condiţiile în care informaţia cu privire la „frauda bancară” era deja cunoscută în aprilie 2015 din raportul Kroll I, în timp ce deblocarea şi ridicarea banilor a avut loc în luna mai 2015.
Acţiunile persoanelor juridice şi fizice afiliate băncii şi organizaţiei criminale prin intermediul cărora a fost efectuat transferul mijloacelor băneşti furate sunt investigate într-un dosar separat, rezultând din complexitatea acestuia şi volumul de lucru.
Procurorii precizează faptul că inculpatul deţinea funcţie de conducere în BNM în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor, iar pentru perioada 2014-2015, a fost delegat în calitate de administrator special al Unibank, în vederea redresării situaţiei financiare precare create în această instituţie, rezultată din „frauda bancară. Mai exact, situaţia financiară fusese constatată ca nerespectând coeficientul lichidităţii din acea perioadă şi măsurile de remediere impuse.
Ca atribuţii de bază, administratorul special urma să identifice provenienţa mijloacelor băneşti de pe conturile deponenţilor Unibank şi să determine dacă aceştia din urmă nu sunt persoane afiliate băncii, precum şi dacă mijloacele băneşti de pe aceste conturi nu provin din spălare de bani din sistemul bancar. Despre aceste aspecte, administratorul urma să informeze „Comisia specială în scopul analizei soldurilor din conturile persoanelor fizice şi juridice cu capital privat”.
Totuşi, administratorul special al Unibank a ignorat cerinţele impuse şi intenţionat a tăinuit, în comunicarea sa cu Comisia Specială, faptul că mijloacele băneşti în sumă de peste 75 milioane lei de pe conturile unei persoane juridice nerezidente, care erau blocate, provin atât de la persoane afiliate băncii cât şi din frauda bancară de la Banca de Economii. Ca rezultat al inducerii în eroare a Comisiei, aceasta i-a permis administratorului special al Unibank deblocarea conturilor; iar ţinând cont de faptul că la acel moment Unibank nu dispunea de mijloace financiare, banii au fost eliberaţi din contul garanţiilor garantate de stat.
Trebuie menţionat, fapta a fost comisă în condiţiile în care informaţia cu privire la „frauda bancară” era deja cunoscută în aprilie 2015 din raportul Kroll I, în timp ce deblocarea şi ridicarea banilor a avut loc în luna mai 2015.
Acţiunile persoanelor juridice şi fizice afiliate băncii şi organizaţiei criminale prin intermediul cărora a fost efectuat transferul mijloacelor băneşti furate sunt investigate într-un dosar separat, rezultând din complexitatea acestuia şi volumul de lucru.
