Potrivit materialelor cauzei penale, pe parcursul anului 2019 până în prezent, ex-factori de decizie, precum şi actuali angajaţi ai Direcţiei servicii publice din cadrul ANTA, ar fi organizat o schemă de corupere sistemică, manifestată prin vânzarea autorizaţiilor unitare de transport a mărfurilor în Federaţia Rusă (bilateral/tranzit) către unele companii care nu deţineau acest drept. Deşi aceste autorizaţii sunt cu titlu gratuit, bănuiţii le comercializau contra 200-500 euro pentru o unitate.

Totodată, s-a constatat că mai multe autorizaţii, prevăzute pentru exportul mărfurilor, erau falsificate, prin modificarea manuală a numelui operatorului şi unităţilor de transport, iar ulterior acestea erau vândute de la un operator economic la altul, ceea ce este interzis de lege. Frauda avea loc un felul următor: specialiştii din cadrul Direcţiei servicii publice, care deservesc operatorii de transport la ghişeul unic, verificau în baza de date internă numele operatorilor de transport care nu ridicau autorizaţiile în direcţii precum Rusia, Ucraina sau Turcia şi îi chemau la discuţii. După ce îi asigurau că nu vor avea probleme şi nu li se va aplica sancţiuni, funcţionarii ANTA le propuneau agenţilor economici să semneze un act formal de primire-predare precum că ar fi ridicat autorizaţiile, acesta rămânând, de fapt, la ANTA. Ulterior, angajatul Agenţiei era liber să le comercializeze oricărui agent economic, contra unor sume ilicite de bani.

Mai departe, schema era pusă în aplicare în rândul transportatorilor care, la rândul lor, le comercializau mai departe constra cost. Cu ajutorul unor substanţe chimice şi a unor imprimante, aceştia radiau informaţia primară din autorizaţie şi indicau alt nume şi altă unitate de transport. Ca să ascundă urmele infracţiunii în aşa fel încât să nu fie depistate corectările, deoarece autorizaţiile unitare urmau să fie returnate la ANTA după efectuarea cursei, bănuiţii anunţau reprezentanţii autorităţii specializate despre pierderea autorizaţiilor. Astfel, ofiţerii CNA şi procurorii au identificat cel puţin 300 asemenea cazuri de falsificare a blanchetelor de autorizaţii unitare de transport a mărfurilor.

Astăzi, în baza încheierii judecătorului de instrucţie, au fost autorizate 8 percheziţii,  dintre care, 4 percheziţii la foşti şi actuali angajaţi ai ANTA, 3 – la agenţi economici, precum şi la persoana care falsifica autorizaţiile. După finalizarea acţiunilor de anchetă, toate aceste persoane urmează să fie escortate la CNA pentru audieri. Pe numele lor au fost iniţiate două cauze penale - pentru abuz în serviciu şi fals în acte publice, iar dacă vor fi găsite vinovate, acestea riscă amendă de până la 2350 unităţi convenţionale sau închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani. Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunţarea unei decizii definitive şi irevocabile de judecată.