Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale şi ofiţerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii au documentat factorii de decizie ai unor întreprinderi de construcţii din capitală, suspectaţi de evaziune fiscală în proporţii deosebit de mare.
În urma operaţiunii comune au fost reţinute trei persoane, fiind bănuite de faptul că din anul 2015 până în prezent au cauzat bugetului public naţional un prejudiciu de circa 8 milioane de lei.
Totodată, procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofiţerii Inspectoratului Naţional de Investigaţii au stabilit că factorii de decizie ai întreprinderii au inclus date denaturate cu privire la venituri şi cheltuieli în declaraţiile cu privire la impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător pentru perioada anilor 2016 – 2017, declaraţiile cu privire la TVA pentru perioada 2016 până în prezent, alte dări de seamă privind achitarea impozitelor din salariu angajaţilor întreprinderilor. De asemenea, suspecţii ofereau angajaţilor şi salariu în “plic”, eschivându-se astfel de la plata impozitelor.
La 14 mai curent, au fost efectuate mai mult percheziţii la domiciliile şi oficiile a figuraţilor, fiind depistate şi ridicate înscrisuri de ciornă cu privire la salariu angajaţilor, bani primiţi de la cumpărătorii apartamentelor şi cheltuielele de facto pentru construcţie.
Dacă se va dovedi vinovăţia suspecţilor, aceştia riscă pedepsa cu închisoarea până la 6 ani sau amendă de până la 267.500 de lei, în ambele cazuri cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
