Procuratura Anticorupţie a făcut mai multe precizări cu privire la investigarea cauzei penale pe faptul spălării banilor în valoare de aproximativ 22 de miliarde dolari, denumită LAUNDROMAT.
Din procesul penal iniţial au fost disjunse mai multe cauze în privinţa mai multor subiecţi:
- cauzele penale în privinţa a 14 judecători au fost expediate în instanţa de judecată pentru examinare în fond, un judecător este anunţat în căutare, iar în privinţa unui judecător urmărirea penală urmează a fi încetată şi cauza penală clasată în legătură cu decesul acestuia;
- cauzele penale în privinţa a doi executori judecătoreşti au fost expediate în instanţa de judecată pentru examinare în fond, un executor judecătoresc este anunţat în căutare, iar cauza penală a altui executor este la faza urmăririi penale;
- cauza penală care se referă la un viceguvernator şi trei şefi de subdiviziuni ai Băncii Naţionale a Moldovei a fost expediată în instanţa de judecată pentru examinare în fond pe faptul neglijenţei în serviciu;
- cauza penală referitoare la nouă angajaţi ai unei bănci comerciale, prin intermediul căreia au avut loc acţiuni de spălare a banilor, se află, la fel, în stadiu de finalizare.
În prezent, în cadrul dosarului cu privire la spălarea de bani a aproximativ 22 de miliarde de dolari se întreprind toate măsurile prevăzute de lege, atât acţiuni de urmărire penală, cât şi măsuri speciale de investigaţii în vederea identificării întregului cerc de persoane care au tangenţe la faptul de spălare a banilor.
- cauzele penale în privinţa a 14 judecători au fost expediate în instanţa de judecată pentru examinare în fond, un judecător este anunţat în căutare, iar în privinţa unui judecător urmărirea penală urmează a fi încetată şi cauza penală clasată în legătură cu decesul acestuia;
- cauzele penale în privinţa a doi executori judecătoreşti au fost expediate în instanţa de judecată pentru examinare în fond, un executor judecătoresc este anunţat în căutare, iar cauza penală a altui executor este la faza urmăririi penale;
- cauza penală care se referă la un viceguvernator şi trei şefi de subdiviziuni ai Băncii Naţionale a Moldovei a fost expediată în instanţa de judecată pentru examinare în fond pe faptul neglijenţei în serviciu;
- cauza penală referitoare la nouă angajaţi ai unei bănci comerciale, prin intermediul căreia au avut loc acţiuni de spălare a banilor, se află, la fel, în stadiu de finalizare.
În prezent, în cadrul dosarului cu privire la spălarea de bani a aproximativ 22 de miliarde de dolari se întreprind toate măsurile prevăzute de lege, atât acţiuni de urmărire penală, cât şi măsuri speciale de investigaţii în vederea identificării întregului cerc de persoane care au tangenţe la faptul de spălare a banilor.
