Suspecţii au fost reţinuţi în urma descinderilor operate de ofiţerii subdiviziunilor specializate ale Serviciului Vamal, în comun cu procurorii, la domiciliile şi depozitul închiriat de către aceştia. Au fost depistate mai multe loturi de articole vestimentare şi de încălţăminte, fără acte de provenienţă. Valoarea estimativă a loturilor reţinute este estimată la un milion de lei.

Activitatea infracţională a suspecţilor a fost documentată pe parcursul a patru luni, perioadă în care a fost stabilită provenienţa bunurilor şi modalitatea de operare a membrilor grupării. Potrivit informaţiilor, bunurile erau procurate de la piaţa ”KM 7” din oraşul Odesa, Ucraina, şi introduse în ţară prin regiunea transnistreană, cu eludarea posturilor vamale interne de control.

Autovehiculele cu marfă erau escortate de alte unităţi de transport, iar şoferii respectivi aveau sarcina de a inspecta traseul de deplasare şi de a semnala eventualele riscuri de identificare şi stopare a autovehiculelor implicate în transportarea mărfurilor de contrabandă.

De asemenea, în cadrul măsurilor speciale de investigaţie şi urmărire penală, realizate inclusiv cu suportul SIS, organele de anchetă au acumulat materiale concludente care demostrează caracterul ilicit al acţiunilor suspecţilor, acestea urmând a fi administrate în calitate de probe în dosarul penal iniţiat.

Unii dintre suspecţi au fost anterior judecaţi pentru infracţiuni similare, inclusiv pentru furt şi vătămări corporale.

De la începutul acestui an, subdiviziunile specializate ale Serviciului Vamal, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au reuşit destructurarea a 7 grupări infracţionale care operau prin perimetrul transnistrean, fiind reţinute bunuri de contrabandă în valoare totală de peste 10 milioane de lei.