Fapta a avut loc la începutul lui 2021, atunci când la intrarea în R. Moldova, acesta deţinea bani în diferite valute, care urmau să fie supuşi declarării – dolari americani, euro, lire turceşti şi lei moldoveneşti. Cumulat şi convertiţi în lei moldoveneşti, banii pe care pasagerul nu i-a declarat cifrau aproximativ jumătate de milion de lei.

Acesta, însă, la punctul vamal de trecere al aeroportului a ales să treacă prin culoarul inscripţionat „nimic de declarat,” chiar dacă potrivit legii, echivalentul sumelor de peste 10.000 euro sunt supuse declarării obligatorii. Încercarea acestuia de eludare a legii, totuşi, nu şi-a produs efectul, aşa cum banii au fost depistaţi şi ridicaţi de către colaboratorii Serviciului Vamal.

Potrivit PCCOCS, pasagerul a mai introdus bani în R. Moldova, peste cinci ori, pe care însă i-a declarat aşa cum prevede legea, pe parcursul mai multor ani. Prin urmare, acuzatorul de stat a solicitat magistraţilor confiscarea în folosul statului a banilor nedeclaraţi – demers satisfăcut de instanţa de judecată.