Cauza privind „finanţarea PSRM”, pornită, de fapt, pentru pretinse acţiuni de spălare de bani, este una extrem de voluminoasă şi complexă. Deşi a purtat un caracter incosecvent pe o duratp de peste trei ani, după intervenţia Procuraturii Generale cu observaţii de accelerare a investigaţiilor, au fost identificate 29 de persoane fizice, inclusiv deputaţi din cadrul PSRM, care urmează a fi audiate cu referire la circumstanţele acestei cauze.
Totodată, a fost interpelată Banca Naţională a Moldovei, fiind solicitate informaţii relevante despre tranzacţiile pretinse a fi suspecte de spălare de bani. Inspectoratului Fiscal i s-a solicitat să accelereze controalele în derulare privind persoanele fizice vizate în acest caz, spune Stoianoglo.
„În context, la etapa de finalizare e şi procesul de pregătire a comisiei rogatorii şi a materialelor necesare pentru efectuarea anumitor activităţi procesual-penale în Elveţia, ţara de unde au fost transferaţi banii în litigiu, în acest sens fiind obţinute anumite autorizaţii judecătoreşti pentru ridicări de documente”, mai spune procurorul general.
