JUSTIŢIE

Administratorul firmei specializate în comerţul cu flori, condamnat să achite o amendă de 70 000 de lei şi închisoare

post-img

Administratorul unei firme specializate în comerţul cu flori a fost condamnat de către instanţa de judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, acesta trebuie să achite o amendă în mărime de 70 000 de lei, fiind de asemenea condamnat la închisoare cu suspendare pe un termen de 4 ani (cu obligarea de a nu-şi schimba domiciliul).

Administratorul nu a inclus în venitul brut obţinut de compania gestionată, suma de 4 536 677 lei şi nu a prezentat declaraţia cu privire la impozitul pe venit obţinut din activitatea de întreprinzător în sumă de 448 367 lei.

Mai mult, administratorul societăţii comerciale nu a reflectat în registrul de livrări şi declaraţia privind TVA, taxa pe valoare adăugată în sumă de 1 432 334 lei, din volumul de livrări în sumă de 7 441 784 lei, echivalentul cărora a fost transferat de clienţii firmei în conturile bancare personale ale administratorului deschise la diferite bănci comerciale.

Astfel, ca urmare a acţiunilor administratorului, societatea comercială a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în proporţii deosebit de mari, prin neachitarea de impozite şi taxe în sumă totală de 1 880 701 lei.

În continuare, administratorul a organizat transferul plăţilor, în sumă de 363 024 euro (echivalentul a 7 738 938 lei), de către clienţii care solicitau servicii de livrare de flori de pe pagina de vânzări online a companiei, pe contul bancar personal deschis la o bancă din România. Ulterior, fiind conştient că valuta străină respectivă constituie venituri ilicite sub forma impozitelor şi taxelor neachitate la buget,urmărind scopul tăinuirii originii şi deplasării acesteia, a achiziţionat diverse bunuri şi servicii şi a efectuat operaţiuni bancare de transfer în alt cont bancar.

Inculpatul şi-a recunoscut vina şi a restituit integral prejudiciul material cauzat statului. Pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, acesta a fost condamnat la achitarea unei amenzi în mărime de 70 000 de lei, închisoare cu suspendare pe un termen de 4 ani (cu obligarea de a nu-şi schimba domiciliul), cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de administrare pe un termen de 4 ani. În scopul asigurării achitării amenzii, s-a menţinut sechestrul pe autoturismul inculpatului.

Compania gestionată de inculpat la fel a fost condamnată la achitarea unei amenzi de 220 000 lei, cu lichidarea persoanei juridice.