Potrivit Komersant, citat de ZdG, Elena Platon este acuzată că ar fi organizat o schemă de transferare în străinătate a banilor din băncile ruseşti.

Presa rusă scrie că ar fi vorba de zeci de miliarde de dolari, iar ancheta se desfăşoară atât în Federaţia Rusă, cât şi în Moldova.

Sora lui Veaceslav Platon este cercetată pentru că ar fi făcut parte dintr-un grup criminal organizat, dar şi pentru realizarea operaţiilor de transferuri băneşti în valută rusească sau străină, pe conturile persoanelor nerezidente, cu folosirea actelor de identitate false. Totodată, anchetatorii ruşi presupun că Elena Platon ar fi luat parte şi la schemele organizate de fratele său.

Contactat telefonic, Valeriu Pleşca, avocatul lui Veaceslav Platon, a comunicat jurnaliştilor ZdG că nu cunoaşte detalii despre acest caz şi că nu poate confirma arestul Elenei Platon.

Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon a fost condamnat în aprilie 2017 la 18 ani de închisoare într-un dosar de escrocherie şi spălare de bani. Acesta este învinuit că ar fi obţinut, prin scheme ilegale, aproximativ 1 miliard de lei de la Banca de Economii a Moldovei, în urma unor credite acordate pentru firme conduse de persoane interpuse în noiembrie 2014.

Veaceslav Platon a fost reţinut la 25 iulie 2016 la Kiev, în aceeaşi zi în care autorităţile de la Chişinău l-au anunţat în căutare internaţională, fiind învinuit în dosarul privind fraudarea Băncii de Economii, de unde ar fi primit credite neperformante în sumă de peste 800 milioane de lei. Pe 29 august 2016 Platon a fost extrădat în R. Moldova. Procurorul pe acest caz a cerut pentru Platon o pedeapsă cumulativă de 23 de ani de închisoare.