În jur de 35 de actuali şi foşti lideri ai lumii, dar şi peste 300 de oficiali apar în documente ale companiilor offshore, denumite Pandora Papers, scrie Digi24.

Printre altele, ele dezvăluie cum Regele Iordaniei a adunat în secret 70 de milioane de lire sterline în proprietăţi în Marea Britanie şi Statele Unite, sau cum fostul premier britanic Tony Blair şi soţia acestuia au economisit 312.000 lire sterline în taxe de timbru atunci când au achiziţionat o clădire de birouri la Londra.

Documentele arată, de asemenea, legături ale preşedintelui rus, Vladimir Putin, cu proprietăţi secrete în Monaco, dar şi faptul că premierul ceh, Andrei Babiş, care urmează să participe la noi alegeri la sfârşitul săptămânii viitoare, nu a declarat fiscal o companie de investiţii offshore prin care şi-a cumpărat două vile de lux în sudul Franţei, în valoare de 12 milioane de lire sterline.

Documentele reprezintă cea mai nouă verigă într-un lanţ de dezvăluiri din ultimii şapte ani, după documentele FinCen, Paradise Papers, Panama Papers şi LuxLeaks.

Examinarea acestor documente este cel mai mare proces organizat de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (CIJI) – peste 650 de reporteri participă.
 

BBC Panorama, într-o investigaţie comună cu The Guardian şi alţi parteneri media, a avut acces la 12 milioane de documente din 14 companii de servicii financiare în ţări precum Insulele Virgine Britanice, Panama, Belize, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Singapore şi Elveţia.

Unele dintre personajele care fac obiectul acestei scurgeri se confruntă cu acuzaţii de corupţie, spălare de bani şi evaziune fiscală la nivel global.

Dictatori corupţi cumpără şi vând proprietăţi de milioane de lire în Marea Britanie

Însă una dintre cele mai important descoperiri este felul în care personaje bogate şi proeminente şi-au creat companii pentru a cumpăra, în secret, proprietăţi în Regatul Unit. Documentele arată proprietarii a aproximativ 95.000 de firme offshore aflate în spatele acestor achiziţii.

Ele subliniază, de asemenea, eşecul autorităţilor britanice în a crea un registru al proprietarilor de firme offshore, în ciuda promisiunilor repetate că acest lucru se va întâmpla pentru a preveni acţiuni de spălare de bani la nivel foarte înalt.

Preşedintele azer, Ilham Aliev şi familia sa, acuzaţi în mod repetat că şi-au jefuit propria ţară, reprezintă unul dintre exemple. Investigaţia arată că familia Aliev şi asociaţii lor au fost implicaţi, în secret, în achiziţii de proprietăţi în Marea Britanie în valoare de peste 400 de milioane de lire sterline.

Mai mult, situaţia devine şi mai ruşinoasă pentru statul britanic, în condiţiile în care familia Aliev a obţinut un profit de 31 de milioane de lire după ce a vândut Domeniului Coroanei britanice una dintre proprietăţile sale din Londra.

Domeniul Coroanei este „imperiul” de proprietăţi al Reginei Elisabeta, gestionat de Trezorerie şi care produce bani pentru guvern. Multe dintre tranzacţiile care apar în acest documente, nu sunt ilegale, însă.  

Familia Aliev, acuzată multă vreme de corupţie, a cumpărat 17 proprietăţi, inclusiv o clădire de birouri din Londra, de 33 de milioane de lire sterline, pe numele fiului de 11 ani al preşedintelui.

Clădirea din Mayfair a fost cumpărată de o firmă fictivă deţinută de familia unui prieten al preşedintelui Azer, în 2009. A fost transferată o lună mai târziu, copilului de 11 ani.

„Documentele arată realitatea cu privire la ce pot face aceste companii offshore şi cum reuşesc bogaţii lumii să-şi ascundă banii sau să facă evaziune fiscală la un nivel nemaivăzut”, spune Fergus Shiel, de la CIJI.

„Se folosesc de acest conturi şi trusturi offshore pentru a cumpăra proprietăţi de milioane de dolari în alte ţări şi pentru a-şi îmbogăţi familiile în dauna cetăţenilor ţărilor lor”, a adăugat el.

Regele Iordaniei cumpără în secret vile de lux în timp ce cetăţenii protestează împotriva austerităţii

Documentele arată că Regele Iordaniei a obţinut, în secret, un imperiu imobiliar în SUA şi UK, în valoare de peste 70 de milioane de lire sterline.

Ele identifică o reţea de companii offshore în Insulele Virgine Britanice şi alte paradisuri fiscale folosite de Abdullah al II-lea pentru a cumpăra 15 locuinţe în ultimii 22 de ani, de când a devenit monarh.

Printre proprietăţile de lux se numără vile în Malibu, Londra şi Ascot.

Interesele sale imobiliare s-au dezvoltat de-a lungul anilor. Totul în timp ce el a fost acuzat în mod repetat că prezidează un regim autoritar care promovează austeritatea şi creşterile de taxe. Avocaţii lui Abdullah neagă, însă, că proprietăţile ar fi fost cumpărate ilicit şi spun că ele au fost achiziţionate din averea personală a monarhului.

Ei spun şi că este o practică uzuală a persoanelor cu notorietate mare să cumpere proprietăţi prin companii offshore, din motive de securitate şi confidenţialitate.

Alţi şefi de stat şi guvern cu averi şi tranzacţii ascunse

Alte dezvăluiri din Pandora Papers:

• Preşedintele Kenyei, Uhuru Kenyatta, şi şase membri ai familiei sale deţin în secret o reţea de companii offshore – 11 astfel de firme, dintre care una deţine active de 30 de milioane de dolari.
• Membrii anturajului premierului pakistanez, Imran Khan, inclusiv miniştri şi familiile lor, deţin în secret companii şi trusturi de milioane de dolari.
• Firma de avocatură fondată de preşedintele Nicos Anastasiades al Ciprului, pare să fi declarat proprietari fictivi pentru a ascunde proprietarul real al unui număr mare de companii offshore – un fost politician rus, acuzat de delapidare.
• Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, şi-a transferat acţiunile de la o companie offshore secretă chiar înainte de a câştiga alegerile din 2019
• Preşedintele Ecuadorului, Guillero Lasso, un fost bancher, a înlocuit fundaţia din Panama care făcea plăţi lunare către membrii familiei sale cu un trust din statul american Dakota de Sud.