Comitetul executiv al Băncii Naţionale a aplicat sancţiune sub formă de amendă faţă de „Banca de Finanţe şi Comerţ” SA (FinComBank), în sumă de peste 362 de mii de lei. Totodată, instituţiei bancare i-a fost aplicată şi o sancţiune sub formă de avertisment faţă de membrii Comitetului de Conducere, aflaţi în funcţie în perioada supusă controlului.
Potrivit unui comunicat de presă al BNM, citat de IPN, decizia a fost luată în urma controlului complex efectuat la această bancă, în cadrul căruia au fost constatate încălcări.
Banca nu a respectat unele cerinţe ale Legii instituţiilor financiare şi ale altor acte normative ale BNM cu privire la clasificarea activelor/angajamentelor condiţionale, concentrarea riscurilor (expunerile) băncii, la acordarea creditelor, efectuarea tranzacţiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern şi cadrul de administrare. Totodată, instituţia nu a respectat legislaţia cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, cu privire la reglementarea valutară, serviciile de plată şi sistemele de plăţi.
Banca nu a respectat unele cerinţe ale Legii instituţiilor financiare şi ale altor acte normative ale BNM cu privire la clasificarea activelor/angajamentelor condiţionale, concentrarea riscurilor (expunerile) băncii, la acordarea creditelor, efectuarea tranzacţiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern şi cadrul de administrare. Totodată, instituţia nu a respectat legislaţia cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, cu privire la reglementarea valutară, serviciile de plată şi sistemele de plăţi.
