O anchetă a companiei Kroll dezvăluie că din banca ucraineacă „Privatbank” timp de zece ani, înainte de naţionalizarea din 2016, au fost furaţi cel puţin 5,5 miliarde de dolari SUA, se arată într-un comunicat al Băncii Naţionale a Ucrainei.
Ancheta arată că „mecanismele utilizate pentru a masca sursele şi scopul real al împrumuturilor au caracteristicile unei scheme coordonate de spălare a banilor. Volumul tranzacţiilor şi viteza lor (de câteva minute între tranzacţii), lipsa unei legături economice solide între persoana care rambursează împrumutul şi debitorul iniţial, precum şi utilizarea pe scară largă a companiilor offshore cu scop special (SPV), indică încercările de a ascunde utilizarea adevărată a fondurilor de autorităţile de reglementare şi de alte părţi interesate.
De asemenea, ancheta spune că până la naţionalizarea din 2016, peste 95% din portofoliul de credite au fost acordate întreprinderilor asociate foştilor acţionari şi grupurilor de persoane afiliate. Spre sfârşitul aceluiaşi an, 75% din portofoliu era concentrat în împrumuturile acordate la 36 de debitori asociaţi foştilor acţionari şi grupurilor de persoane afiliate acestora. Cele mai multe dintre ele nu sunt răscumpărate şi restante, ceea ce a dus la pierderea de 5,5 miliarde de dolari a băncii.
Banca Naţională a Ucrainei notează că rezultatele investigaţiei Kroll au confirmat propriile concluziile. De asemenea, banca şi-a anunţat disponibilitatea de a familiariza forţele de ordine cu rezultatele anchetei.
Unul dintre foştii co-proprietari ai PrivatBank, omul de afaceri Igor Kolomoisky, a declarat că raportul lui Kroll despre situaţia din bancă înainte de naţionalizare este „nepregătit” şi „prost conceput”, scrie strana.ua.
Menţionăm că, în primul raport Kroll publicat în 2015 se arată că suma de 13,7 miliarde de lei a fost scoasă din băncile moldoveneşti prin conturile a cinci firme offshore de la Privatbank din Riga, Letonia, care este o subsidiară a grupului bancar Privatbank din Ucraina.
Banca din Letonia a fost amendată de comisia pentru piaţa financiară şi de capital din Letonia (FCMC) cu suma de 2.016.830 de euro „pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la prevenirea spălării veniturilor provenite din infracţiuni şi finanţării terorismului, Legii cu privire la instituţiile de credit etc”.
