De la începutul anului 2017, Banca Naţională a Moldovei a aplicat sancţiuni pentru 95 de case de schimb valutar pentru încălcarea legislaţiei în domeniul operaţiunilor valutare.
Potrivit unui comunicat al BNM, în cazul a 20 de entităţi a fost suspendată activitatea, 12 agenţi economici au primit amenzi, 54 de case de schimb valutar au fost avertizate, iar nouă şi-au încheiat activitatea.
